주주총회소집결의 2023-02-17 14:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230217800293
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-22 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 서대문구 충정로 8 (충정로3가 종근당빌딩) 본사 15층 세미나룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [ 보고 안건 ] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 [ 부의 안건 ] 제1호 의안: 제68기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 현금배당 : 1,400원(액면가 대비 56%) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보.나승용) - 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보.조정희) 제4호 의안: 제69기 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안: 제69기 감사보수 한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나승용 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 최고경영자과정 수료 (전)미래에셋자산운용 사장 (전)Global X Japan 사장 (현)한국펀드파트너스 기타비상무이사 | 한국펀드파트너스 (기타비상무이사) |
| 조정희 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | Columbia Law School (법학석사-LL.M) (전)법무법인(유) 세종 (현)법무법인 디코드 대표변호사 | 젠큐릭스 (감사) 라온시큐어 (사외이사) |
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