주주총회소집공고 2024-03-14 14:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000512
| 2024 년 3 월 14 일 | ||
| 회 사 명 : | 케이비아이동국실업주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김진산 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 용산구 한강대로 350 | |
| (전 화) 02-754-2961 | ||
| (홈페이지) https://kbidongkook.com/ | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 | (성 명) 서현호 |
| (전 화) 041-540-3500 | ||
| (제69기 정기) |
69기 정기주주총회 소집통지서_1 |
69기 정기주주총회 소집통지서_2 |
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 한희원 (출석률:100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2023-01-18 | KBI JAPAN SB L/C(외화지급보증) 만기 연장의 건 | 찬성 |
| 2 | 2023-02-16 | 2022년 감사전 별도 재무제표 확정의 건 | 찬성 |
| 3 | 2023-02-22 | [내부회계관리제도 운영 및 평가 보고승인]에 관한 건 | 찬성 |
| 4 | 2023-02-23 | 염성동국기차배건유한공사 자금대여 재연장의 건 | 찬성 |
| 5 | 2023-02-23 | 염성동국기차배건유한공사 자금대여 재연장의 건 | 찬성 |
| 6 | 2023-03-02 | 2022년 감사전 연결 재무제표 확정의 건 | 찬성 |
| 7 | 2023-03-08 | KBI메탈 지급보증 만기 연장의 건 | 찬성 |
| 8 | 2023-03-16 | 제 68기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 |
| 9 | 2023-03-20 | 일반대 대출 만기연장의 건 | 찬성 |
| 10 | 2023-03-20 | B2B대출 만기연장에 관한 건 | 찬성 |
| 11 | 2023-03-23 | KDK Automotive GmbH. 연대보증에 관한 건 | 찬성 |
| 12 | 2023-04-17 | KBI메탈 지급보증 만기 연장의 건 | 찬성 |
| 13 | 2023-04-17 | 염성동국기차배건유한공사 자금대여 재연장의 건 | 찬성 |
| 14 | 2023-04-20 | 염성동국기차배건유한공사 자금대여 재연장의 건 | 찬성 |
| 15 | 2023-05-09 | 외화대출 만기 연장의 건 | 찬성 |
| 16 | 2023-05-15 | KDK Automotive GmbH. SB L/C(외화지급보증) 연장의 건 | 찬성 |
| 17 | 2023-05-19 | 케이비아이동국실업 주식회사 제10회 무보증 사모사채 발행의 건 | 찬성 |
| 18 | 2023-05-24 | 염성동국기차배건유한공사 자금대여 재연장의 건 | 찬성 |
| 19 | 2023-05-24 | DONG KOOK MEXICO S.A. de C.V. 자금대여 연장의 건 | 찬성 |
| 20 | 2023-05-25 | 주식담보대출에 관한 건 | 찬성 |
| 21 | 2023-05-25 | 기업운전자금 신규 대출의 건 | 찬성 |
| 22 | 2023-06-01 | 기업운전자금 신규 대출의 건 | 찬성 |
| 23 | 2023-06-01 | 기업운전자금 신규 대출의 건 | 찬성 |
| 24 | 2023-06-09 | 산업은행 운영자금대출 대환 및 운영자금대출 기한연장의 건 | 찬성 |
| 25 | 2023-06-13 | DONG KOOK MEXICO S.A. de C.V. 자금대여의 건 | 찬성 |
| 26 | 2023-06-20 | KDK Automotive GmbH. 자금대여의 건 | 찬성 |
| 27 | 2023-06-21 | 주식담보대출에 관한 건 | 찬성 |
| 28 | 2023-06-28 | TAKANAWA PROPERTY SB L/C(외화지급보증) 만기 연장의 건 | 찬성 |
| 29 | 2023-07-03 | 일반대 대출신규의 건 | 찬성 |
| 30 | 2023-07-03 | 일반대 대출신규의 건 | 찬성 |
| 31 | 2023-07-05 | 신아산공장 증축의 건 | 찬성 |
| 32 | 2023-07-24 | DONG KOOK MEXICO S.A. de C.V. 출자전환의 건 | 찬성 |
| 33 | 2023-08-10 | DONG KOOK MEXICO S.A. de C.V. 자금대여의 건 | 찬성 |
| 34 | 2023-08-16 | KDK Automotive GmbH. 차입에 대한 입보의 건 | 찬성 |
| 35 | 2023-08-16 | 무역금융대출 만기 연장의 건 | 찬성 |
| 36 | 2023-08-21 | 동반성장펀드대출 만기 연장의 건 | 찬성 |
| 37 | 2023-08-25 | 기채에 관한 건 | 찬성 |
| 38 | 2023-09-04 | 일괄여신한도 만기 연장의 건 | 찬성 |
| 39 | 2023-09-18 | KDK Automotive GmbH. 자금대여의 건 | 찬성 |
| 40 | 2023-09-20 | KDK Automotive GmbH. 연대보증에 관한 건 | 찬성 |
| 41 | 2023-10-13 | DONG KOOK MEXICO S.A. de C.V. 자금대여의 건 | 찬성 |
| 42 | 2023-11-06 | 염성동국기차배건유한공사 출자전환의 건 | 찬성 |
| 43 | 2023-11-06 | KBI코스모링크 지급보증의 건 | 찬성 |
| 44 | 2023-11-20 | DONG KOOK MEXICO S.A. de C.V. 자금대여의 건 | 찬성 |
| 45 | 2023-11-23 | 염성동국기차배건유한공사 자금대여의 건 | 찬성 |
| 46 | 2023-11-29 | 일반대 대출신규의 건 | 찬성 |
| 47 | 2023-12-04 | 무역금융대출 만기 연장의 건 | 찬성 |
| 48 | 2023-12-04 | 선물환 약정의 건 | 찬성 |
| 49 | 2023-12-07 | 일반대 대출연장의 건 | 찬성 |
| 50 | 2023-12-13 | KBI국인산업 차입금 연장의 건 | 찬성 |
| 51 | 2023-12-13 | DONG KOOK MEXICO S.A. de C.V. 자금대여의 건 | 찬성 |
| 52 | 2023-12-19 | 주식담보대출에 관한 건 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 900 | 12 | 12 | - |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 주식출자 | Dong KooK MEXICO S.A. de C.V. (종속회사) | 2023.07.24 | 231 | 5.06 |
매입거래 | ㈜KBI에이스텍 (종속회사) | 2023.01.01~2023.12.31 | 164 | 3.60 |
| 매출거래 (상품매출) | Dong KooK MEXICO S.A. de C.V. (종속회사) | 2023.01.01~2023.12.31 | 124 | 2.72 |
| 자금대여 | KDK Automotive GmbH (종속회사) | 2023.01.01~2023.12.31 | 71 | 1.56 |
| 주식출자 | 염성동국기차배건유한공사 (종속회사) | 2023.11.07 | 65 | 1.43 |
※ 상기 비율은 2023년도 별도 자산총액 (4,558억) 대비 비율로 상기 거래들은 1% 이상의 금액에 해당하는 거래내역입니다.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 내용이므로 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| Dong KooK MEXICO S.A. de C.V. (종속회사) | 주식출자, 상품매출 등 | 2023.01.01~2023.12.31 | 409 | 8.97 |
※ 상기 비율은 2023년도 별도 자산총액 (4,558억) 대비 비율로 상기 내역은 거래상대방과의 거래금액 비율이 5% 이상인 내역입니다.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 내용이므로 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
자동차 산업은 국가경제에 대리전이라 할 만큼 각국이 사활을 걸고 경쟁을 벌이고 있는 사업입니다. 이는 수출, 경상수지, 고용 등에 이르기까지 국가 경제에 중추적인 역할을 담당하고 있어 연관 산업의 파급효과가 크고 국가의 산업 수준을 나타내 주기 때문입니다. 자동차산업의 후방산업인 자동차부품산업의 매출유형은 OEM, A/S, 수출 등 세가지로 구분되며 국내 자동차부품 산업은 OEM이 절대적인 비중을 차지하고 있습니다. 자동차부품산업은 다품종의 생산이 이뤄지는 산업이기 때문에 중소기업 비중이 높은 산업으로 완성차 업체에 종속적인 거래 관계를 유지할 수 밖에 없는 구조로 되어 있고 이에 따라 국내 부품사의 실적은 완성차 업체의 실적에 큰 영향을 받고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
한국자동차산업협회의 국내 자동차산업 전망보고서에 따르면 2023년 국내 자동차 산업은 반도체 수급의 개선에 따라 생산이 정상화되고 이에 따른 누적된 이연수요의 해소로 내수 및 수출이 동반 회복세를 띠었습니다. 내수는 친환경차 및 SUV 판매호조와 전년도 기저효과 및 이연된 수요로 전년대비 3.3% 증가된 175만대가 판매되었고, 수출은 친환경차, SUV 등 국산차의 판매 호조세 및 환율효과로 전년대비 20.3% 증가한 277만대를 판매하며 수출액은 역대 최대인 709억불을 갱신하였습니다. 2024년 자동차산업은 글로벌 경기부진 영향으로 소비심리 위축과 이연수요해소에 따른 수요감소, 주요국의 통화긴축 기조예상에 따라 신규 수요가 제한될 전망입니다. 2024년 내수 판매는 전년도 반도체 공급 개선에 따른 역기저효과와 경기부진으로 인한 가계 가처분소득 감소, 고금리 등의 요인으로 전년대비 2.8% 감소한 170만대 판매가 전망되지만 수출은 미국, 유럽 시장 등을 필두로 수요 정상화와 선진시장 하반기 금리 인하로 인한 소비심리 회복 등으로 전년대비 1.2% 증가한 280만대가 전망되고 있습니다.
(3) 경기 변동의 특성
자동차는 고가의 내구소비재로 소비자의 구매형태와 소득수준 등 경기변동 요인과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 또한 자동차부품산업은 완성차 업체와 높은 밀착관계에서 성장을 하고 있는 산업으로 경기변동에 따라 완성차 업체가 받는 영향이 자동차부품업체에 그대로 반영되는 형태로 되어 있습니다. 경기 침체 시에는 투자위축 및 고용감소 등의 이유로 소비가 줄게 되는데 이 경우 다른 소비재에 비해 고가의 내구소비재인 자동차의 수요는 더욱 크게 감소하게 됩니다. 반대로 경기 호황 시에는 소득수준의 상승으로 수요가 증가 될 뿐만 아니라 고급화되는 경향을 보이고 있습니다.
(4) 경쟁요소
시간이 갈수록 강화되고 있는 글로벌 환경기준 강화와 안전 및 편의성을 중시하는 소비자가 증가함으로써 그에 뒷받침되는 앞선 기술력 및 아이디어만이 글로벌 경쟁에서 살아남을 수 있는 환경이 되어가고 있습니다. 국내 자동차 산업은 세계시장을 선점하기 위해 친환경, 자율주행차 등에 투자를 집중하고 있으며 정부 또한 4차 산업혁명에 대응 역량이 부족한 중소기업 등을 적극 지원 중에 있습니다. 이에 따라 당사와 같은 자동차부품업체 또한 변화하는 소비자의 기호와 환경에 대한 관심에 주목하여 시장에 즉시 대응할 수 있도록 기술력 향상을 위한 투자 및 연구를 지속적으로 하여 품질 및 가격경쟁력을 키워야 할 것입니다.
(5) 자금조달상의 특성
완성차 업체에 종속적인 거래관계를 가지고 있는 자동차부품제조업 특성 상 대기업 위주의 완성차 업체로부터 제품대, 투자비 등이 안정적으로 회수되며 회수된 자금은 협력업체 지급, 연구개발, 인적 물적자원 재투자에 사용됩니다. 이에 친환경, 에너지절감 및 전기차 지원 사업 등 정부의 적극적인 보조와 더불어 정상영업에 따른 현금흐름은 안정적이며 완성차 업체 수요에 따른 지속적인 매출환경에 기반한 국내외 금융기관 차입을 통해 유동성 조절이 가능합니다.
(6) 관련 법령 또는 정부의 규제
최근 환경과 관련된 관심이 높아짐에 따라 국내외적으로 종전 내연기관을 사용하는 차량에 대한 규제는 심화되고 전기차 등 친환경 자동차에 대해서는 구매보조금 지급, 경쟁력 확보를 위한 국가전략사업 지정 및 기업세제혜택 등 인센티브를 부여하고 있는 추세입니다. 이에 따라 완성차 업체 및 자동차부품제조 업체 역시 친환경 부품에 대한 연구개발추진 및 경쟁력 확보에 집중하는 상황입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 현대/기아자동차㈜ 및 현대모비스㈜의 1차 부품 협력사로서 플라스틱 사출성형 및 BLOW 중공성형 기술을 바탕으로 C/PAD Main Core, Console, Glove Box 등 다양한 플라스틱 제품을 생산 및 공급하고 있습니다. 1996년에 한진플라스틱공업을 인수, 1998년에 아산공장을 준공하여 현재까지 고객사에 다양한 차종의 내장재를 공급하였으며 2007년 1월 중국 염성에 진출하여 글로벌화에 대응하며 시장점유율을 넓혀 나갔습니다. 특히 2009년 거상정공㈜ 자동차부품 사업부문 인수 후 중소형 부품생산에서 대형 모듈부품 생산으로 사업 구조 다각화를 달성하였으며, 이로 인해 당사 마케팅 활동의 근간을 중소형 단품에서 모듈화된 대형 제품으로 확대하는 결과를 가져오게 되었습니다. 또한 2013년 8월 독일 ICT사를 인수하여 유럽 자동차부품 시장에 진출하였으며, 독일, 스페인, 체코에 총 4개의 공장을 두고 Volkswagen, Audi, BMW, GM 등 해외 고객사와 거래를 개시하였으며 최대거래선인 Volkswagen 외에 새로운 OEM을 지속적으로 확보해 나가고 있습니다. 한편 국내에서는 생산설비의 첨단화를 위해 2013년에 울산공장에 약 150억원을 투자하여 연간 50만대 규모의 크래시 패드 생산공장을 건립하여 크래시 패드를 생산중이고, 아산에는 2014년에 약 600억원을 투자해 크래시 패드와 도장라인 모듈화 설비를 통해 생산의 자동화를 꾀하는 최신 시설을 갖춘 신공장을 건립하여 다양한 차종의 크래시패드를 생산하고 있습니다. 또한 국내 완성차업체의 멕시코 진출에 발 맞춰 멕시코 공장을 신축하여 C/PAD 및 LAMP 등을 생산 중이며 유럽 뿐만 아니라 남미에서도 즉각적인 업무 협조 및 납품이 가능해졌습니다. 2023년 현재 당사는 증가하는 매출 및 생산수량에 따른 CAPACITY 증대를 위해 국내의 신아산공장, 해외의 멕시코공장 및 스페인공장을 증축 중이며 이를 바탕으로 더 나아간 신규 수주와 제품 공급안정화를 달성할 예정입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 자동차부품부문 매출액이 총매출액의 90%를 초과하여, 지배적 단일사업부문에 해당되기에 공시대상 사업부문의 구분을 생략합니다.
(2) 시장점유율
현대/기아자동차㈜ 및 현대모비스㈜에 자동차 내장부품을 생산, 공급하는 당사는 산업의 특수성 상 완성차업체의 생산 및 판매량에 직접접인 영향을 받고 있어 국내시장의 정확한 시장점유율의 추정은 어려우며, 현대/기아자동차㈜의 국내시장 점유율이 당사 부품 점유율로 추정하고 있습니다. 당사는 중국, 독일, 멕시코 등 공격적인 해외 투자를 하고 있으며 가동률 증가에 따라 생산량 및 매출액을 점진적으로 확대해나가 시장점유율 또한 증대되기를 기대하고 있습니다.
(3) 시장의 특성
국내 자동차 부품업계는 현대, 기아등 완성차 업체와 함께 지속적인 성장을 기록하고 있습니다. 자동차부품은 대부분이 완성차 업체에 OEM 방식으로 공급되고 있습니다. 따라서 자동차부품산업은 완성차 업체에 의해 직접적으로 영향을 받고 있고 자동차부품업체들의 내수 및 수출 또한 완성차 업체들과 추세를 같이 하고 있습니다. 최근 자동차산업은 커텍티드 자동차 및 친환경 자동차의 수요에 대비를 해야하는 상황입니다. 세계적으로 완성차 업체들의 커넥티드 자동차 및 친환경 자동차 개발에 집중을 하는 환경에서 자동차부품업체는 이에 발맞추어 그에 상응하는 기술력 확보 및 생산관리 등에 철저한 계획을 세워야 할 것으로 보입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항 없습니다.
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
제 1호 의안 : 제69기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
본 보고서의 '경영참고사항, 1.사업의 개요, 나.회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.
※ 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 당사의 연결 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 DART 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
나. 연결재무제표
연 결 재 무 상 태 표
| 제69기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제68기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 케이비아이동국실업주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 69(당)기말 | 제 68(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 285,035,171,352 | 233,598,639,427 | ||
| 현금및현금성자산 | 21,723,905,370 | 31,311,356,656 | ||
| 기타유동금융자산 | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | ||
| 매출채권및기타채권 | 107,231,566,210 | 97,215,647,882 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | - | 738,977,300 | ||
| 기타유동자산 | 115,170,212,074 | 64,822,801,475 | ||
| 재고자산 | 38,923,946,813 | 37,480,202,202 | ||
| 당기법인세자산 | 585,540,885 | 629,653,912 | ||
| 비유동자산 | 338,220,848,671 | 319,971,922,246 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 16,425,237,496 | 17,621,264,172 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 2,568,879,910 | 2,042,797,803 | ||
| 기타비유동금융자산 | 4,496,256,486 | 1,857,708,120 | ||
| 투자부동산 | 20,091,043,332 | 18,705,245,275 | ||
| 유형자산 | 229,844,391,874 | 225,529,116,478 | ||
| 사용권자산 | 6,636,211,229 | 5,747,523,641 | ||
| 무형자산 | 34,442,271,612 | 26,684,849,547 | ||
| 이연법인세자산 | 23,716,556,732 | 21,783,417,210 | ||
| 자 산 총 계 | 623,256,020,023 | 553,570,561,673 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 351,210,584,677 | 301,480,202,607 | ||
| 매입채무및기타채무 | 134,089,581,286 | 115,851,176,493 | ||
| 단기차입금 | 115,687,837,051 | 120,906,502,874 | ||
| 리스부채 | 1,904,602,963 | 1,827,488,176 | ||
| 전환사채 | 3,160,000,000 | 16,178,563,190 | ||
| 사채 | - | 15,000,000,000 | ||
| 기타유동금융부채 | 18,260,813,459 | 13,078,857,831 | ||
| 유동충당부채 | 334,297,871 | 655,884,641 | ||
| 기타유동부채 | 74,411,878,142 | 17,247,989,522 | ||
| 당기법인세부채 | 3,361,573,905 | 733,739,880 | ||
| 비유동부채 | 76,049,754,543 | 71,706,811,036 | ||
| 장기차입금 | 38,220,185,469 | 40,565,474,288 | ||
| 리스부채 | 3,249,839,949 | 2,335,251,662 | ||
| 전환사채 | - | - | ||
| 사채 | 10,000,000,000 | - | ||
| 기타비유동금융부채 | 1,084,585,590 | 930,703,339 | ||
| 비유동충당부채 | - | 5,902,961,767 | ||
| 확정급여부채 | 16,438,236,892 | 14,085,820,690 | ||
| 이연법인세부채 | 7,056,906,643 | 7,886,599,290 | ||
| 부 채 총 계 | 427,260,339,220 | 373,187,013,643 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업소유주지분 | 192,023,235,417 | 177,014,117,459 | ||
| 자본금 | 55,646,515,500 | 50,136,508,000 | ||
| 자본잉여금 | 38,757,250,324 | 37,145,802,296 | ||
| 자본조정 | (2,905,262,337) | (2,904,253,885) | ||
| 기타포괄손익누계액 | (14,568,064,692) | (16,677,255,384) | ||
| 이익잉여금 | 115,092,796,622 | 109,313,316,432 | ||
| 비지배지분 | 3,972,445,386 | 3,369,430,571 | ||
| 자 본 총 계 | 195,995,680,803 | 180,383,548,030 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 623,256,020,023 | 553,570,561,673 | ||
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제69기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제68기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 케이비아이동국실업주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 69(당) 기 | 제 68(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 651,109,958,977 | 614,172,275,827 | ||
| II. 매출원가 | 585,753,529,617 | 559,663,562,294 | ||
| III. 매출총이익 | 65,356,429,360 | 54,508,713,533 | ||
| 판매비와관리비 | 60,301,332,974 | 55,473,998,660 | ||
| IV. 영업이익(손실) | 5,055,096,386 | (965,285,127) | ||
| 기타수익 | 32,984,743,001 | 30,170,239,512 | ||
| 기타비용 | 17,220,218,908 | 11,777,508,850 | ||
| 금융수익 | 796,238,381 | 182,244,144 | ||
| 금융원가 | 10,007,084,938 | 7,612,005,730 | ||
| V. 법인세비용차감전순이익 | 11,608,773,922 | 9,997,683,949 | ||
| VI. 법인세비용 | 3,591,146,522 | 5,422,569,577 | ||
| VII. 당기순이익 | 8,017,627,400 | 4,575,114,372 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 7,552,421,354 | 4,190,418,666 | ||
| 비지배지분 | 465,206,046 | 384,695,706 | ||
| VIII. 기타포괄손익 | 473,049,845 | (1,619,888,365) | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목(세후) | ||||
| 해외사업장 외화환산손익 | 2,999,426,345 | 2,164,664,436 | ||
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후) | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | (890,235,653) | (4,899,644,236) | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (1,865,270,312) | 1,020,438,878 | ||
| 해외사업장 외화환산손익(비지배지분) | 136,800,317 | 94,652,557 | ||
| 지분법이익잉여금 | 92,329,148 | - | ||
| IX. 총포괄손익 | 8,490,677,245 | 2,955,226,007 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 7,888,670,882 | 2,475,877,744 | ||
| 비지배지분 | 602,006,363 | 479,348,263 | ||
| X. 주당손익 | ||||
| 기본주당순손익 | 70 | 46 | ||
| 희석주당순손익 | 65 | 45 | ||
연 결 자 본 변 동 표
| 제69기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제68기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 케이비아이동국실업주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01(전기초) | 43,608,988,500 | 36,659,987,698 | (2,904,253,885) | (13,942,275,584) | 104,102,458,888 | 167,524,905,617 | 2,549,132,008 | 170,074,037,625 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 4,190,418,666 | 4,190,418,666 | 384,695,706 | 4,575,114,372 |
| 기타포괄손익 | ||||||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 1,020,438,878 | 1,020,438,878 | - | 1,020,438,878 |
| 기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | (4,899,644,236) | - | (4,899,644,236) | - | (4,899,644,236) |
| 해외사업장 외화환산손익 | - | - | - | 2,164,664,436 | - | 2,164,664,436 | 94,652,557 | 2,259,316,993 |
| 총포괄손익 | - | - | - | (2,734,979,800) | 5,210,857,544 | 2,475,877,744 | 479,348,263 | 2,955,226,007 |
| 출자전환 | 6,493,506,000 | 470,658,153 | - | - | - | 6,964,164,153 | - | 6,964,164,153 |
| 전환사채의 전환 | 34,013,500 | 15,156,445 | - | - | - | 49,169,945 | - | 49,169,945 |
| 비지배지분의변동 | - | - | - | - | - | - | 340,950,300 | 340,950,300 |
| 2022.12.31(전기말) | 50,136,508,000 | 37,145,802,296 | (2,904,253,885) | (16,677,255,384) | 109,313,316,432 | 177,014,117,459 | 3,369,430,571 | 180,383,548,030 |
| 2023.01.01(당기초) | 50,136,508,000 | 37,145,802,296 | (2,904,253,885) | (16,677,255,384) | 109,313,316,432 | 177,014,117,459 | 3,369,430,571 | 180,383,548,030 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 7,552,421,354 | 7,552,421,354 | 465,206,046 | 8,017,627,400 |
| 기타포괄손익 | ||||||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (1,865,270,312) | (1,865,270,312) | - | (1,865,270,312) |
| 기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | (890,235,653) | - | (890,235,653) | - | (890,235,653) |
| 지분법이익잉여금 | - | - | - | - | 92,329,148 | 92,329,148 | - | 92,329,148 |
| 해외사업장 외화환산손익 | - | - | - | 2,999,426,345 | - | 2,999,426,345 | 136,800,317 | 3,136,226,662 |
| 총포괄손익 | - | - | - | 2,109,190,692 | 5,779,480,190 | 7,888,670,882 | 602,006,363 | 8,490,677,245 |
| 전환사채의 전환 | 5,510,007,500 | 1,611,448,028 | - | - | - | 7,121,455,528 | - | 7,121,455,528 |
| 비지배지분의변동 | - | - | (1,008,452) | - | - | (1,008,452) | 1,008,452 | - |
| 2023.12.31(당기말) | 55,646,515,500 | 38,757,250,324 | (2,905,262,337) | (14,568,064,692) | 115,092,796,622 | 192,023,235,417 | 3,972,445,386 | 195,995,680,803 |
연 결 현 금 흐 름 표
| 제69기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제68기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 케이비아이동국실업주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 69(당) 기 | 제 68(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동에 의한 현금흐름 | 58,592,547,417 | (13,132,696,890) | ||
| 1. 당기순이익 | 8,017,627,400 | 4,575,114,372 | ||
| 2. 비현금항목의 조정 | 59,607,018,403 | 59,714,256,791 | ||
| 3. 운전자본의 조정 | 756,788,697 | (68,534,551,443) | ||
| 4. 이자수취 | 1,756,066,484 | 1,239,209,881 | ||
| 5. 배당금수령 | 26,740,008 | 12,562,000 | ||
| 6. 이자지급 | (10,951,811,766) | (7,603,126,552) | ||
| 7. 법인세지급 | (619,881,809) | (2,536,161,939) | ||
| Ⅱ.투자활동에 의한 현금흐름 | (43,429,363,938) | 14,889,034,671 | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 18,475,125,017 | 33,918,976,473 | ||
| 단기금융상품의 회수 | - | 1,400,000,000 | ||
| 단기대여금의 회수 | 5,388,147,002 | 6,988,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 755,744,003 | 186,910,814 | ||
| 보증금의 회수 | 3,479,880,868 | 6,974,832,879 | ||
| 유형자산의 처분 | 8,642,602,099 | 18,369,232,780 | ||
| 무형자산의 처분 | 208,751,045 | - | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (61,904,488,955) | (19,029,941,802) | ||
| 단기금융상품의 증가 | - | (1,400,000,000) | ||
| 단기대여금의 증가 | (4,698,500,000) | 6,999,765,500 | ||
| 장기대여금의 증가 | - | 42,600,000 | ||
| 장기금융상품의 취득 | (400,000,000) | (61,228,768) | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | (443,321,049) | (443,321,049) | ||
| 보증금의 증가 | (2,180,674,544) | (5,704,000) | ||
| 투자부동산의 취득 | (273,126,740) | - | ||
| 유형자산의 취득 | (38,730,335,063) | (17,004,780,961) | ||
| 무형자산의 취득 | (15,178,531,559) | (7,157,272,524) | ||
| Ⅲ.재무활동에 의한 현금흐름 | (25,222,045,951) | (6,693,024,553) | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 63,091,276,849 | 304,615,478,430 | ||
| 단기차입금의 차입 | 30,890,747,149 | 292,136,559,785 | ||
| 장기차입금의 차입 | 22,200,529,700 | 12,478,918,645 | ||
| 사채의 발행 | 10,000,000,000 | - | ||
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | (88,313,322,800) | (311,308,502,983) | ||
| 단기차입금의 상환 | (52,345,633,447) | (301,583,346,945) | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | (1,600,000,000) | (2,600,000,000) | ||
| 리스부채의 지급 | (2,091,696,830) | (2,349,058,105) | ||
| 장기차입금의 상환 | (11,100,093,293) | (4,739,432,718) | ||
| 주식발행비 | (37,899,230) | (36,665,215) | ||
| 전환사채의 상환 | (6,138,000,000) | - | ||
| 사채의 상환 | (15,000,000,000) | - | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감 | (10,058,862,472) | (4,936,686,772) | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 31,311,356,656 | 36,556,359,834 | ||
| Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동 효과 | 471,411,186 | (308,316,406) | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 21,723,905,370 | 31,311,356,656 | ||
다. 별도재무제표
재 무 상 태 표
| 제69기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제68기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 케이비아이동국실업주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 69(당)기말 | 제 68(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
유동자산 | 184,466,554,887 | 134,717,109,795 | ||
| 현금및현금성자산 | 14,969,998,616 | 16,612,341,370 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | - | 738,977,300 | ||
| 기타유동금융자산 | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | ||
| 매출채권및기타채권 | 98,861,673,419 | 87,528,118,027 | ||
| 기타유동자산 | 64,534,138,946 | 23,626,514,649 | ||
| 재고자산 | 4,700,743,906 | 4,768,988,159 | ||
| 당기법인세자산 | - | 42,170,290 | ||
| 비유동자산 | 271,293,091,316 | 257,328,387,501 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 16,161,916,591 | 17,357,943,267 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 1,684,286,710 | 1,166,998,003 | ||
| 기타비유동금융자산 | 3,910,165,000 | 7,462,435,000 | ||
| 종속기업 및 관계기업투자 | 108,883,372,767 | 91,340,330,081 | ||
| 투자부동산 | 18,213,349,968 | 16,767,499,679 | ||
| 유형자산 | 99,825,377,091 | 100,539,754,734 | ||
| 사용권자산 | 1,127,519,009 | 971,679,694 | ||
| 무형자산 | 13,900,401,555 | 11,636,964,181 | ||
| 이연법인세자산 | 7,586,702,625 | 10,084,782,862 | ||
| 자 산 총 계 | 455,759,646,203 | 392,045,497,296 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 225,783,214,669 | 197,973,473,813 | ||
| 매입채무및기타채무 | 91,604,375,404 | 74,603,425,204 | ||
| 단기차입금 | 50,154,044,156 | 68,389,600,000 | ||
| 리스부채(유동) | 530,589,966 | 543,758,605 | ||
| 전환사채(유동) | 3,160,000,000 | 16,178,563,190 | ||
| 사채(유동) | - | 15,000,000,000 | ||
| 기타유동금융부채 | 9,612,267,988 | 8,107,009,151 | ||
| 기타유동부채 | 68,741,523,824 | 15,151,117,663 | ||
| 당기법인세부채 | 1,980,413,331 | - | ||
| 비유동부채 | 39,176,249,688 | 13,012,723,141 | ||
| 장기차입금 | 13,628,097,872 | 189,000,000 | ||
| 리스부채(비유동) | 616,983,550 | 439,129,146 | ||
| 전환사채(비유동) | - | - | ||
| 사채 | 10,000,000,000 | - | ||
| 기타비유동금융부채 | 944,585,590 | 790,703,339 | ||
| 확정급여부채 | 13,986,582,676 | 11,593,890,656 | ||
| 부 채 총 계 | 264,959,464,357 | 210,986,196,954 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 55,646,515,500 | 50,136,508,000 | ||
| 자본잉여금 | 43,036,868,831 | 41,425,420,803 | ||
| 기타포괄손익누계액 | (11,893,796,662) | (10,933,899,182) | ||
| 이익잉여금 | 104,010,594,177 | 100,431,270,721 | ||
| 자 본 총 계 | 190,800,181,846 | 181,059,300,342 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 455,759,646,203 | 392,045,497,296 | ||
포 괄 손 익 계 산 서
| 제69기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제68기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 케이비아이동국실업주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 69(당) 기 | 제 68(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 434,420,932,971 | 398,643,442,561 | ||
| II. 매출원가 | 401,136,612,190 | 372,705,448,991 | ||
| III. 매출총이익 | 33,284,320,781 | 25,937,993,570 | ||
| 판매비와관리비 | 23,972,060,354 | 9,229,265,686 | ||
| IV. 영업이익 | 9,312,260,427 | 16,708,727,884 | ||
| 기타수익 | 21,556,528,541 | 16,298,438,643 | ||
| 기타비용 | 17,758,093,697 | 21,092,766,803 | ||
| 금융수익 | 2,528,393,476 | 1,525,414,395 | ||
| 금융원가 | 4,220,627,505 | 4,399,618,242 | ||
| V. 법인세비용차감전순이익 | 11,418,461,242 | 9,040,195,877 | ||
| VI. 법인세비용 | 6,066,196,622 | 2,276,071,085 | ||
| VII. 당기순이익 | 5,352,264,620 | 6,764,124,792 | ||
| VIII. 기타포괄이익(손실) | (2,732,838,644) | (3,879,205,358) | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후) | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 | (959,897,480) | (4,899,644,236) | ||
| 확정급여제도의재측정요소 | (1,865,270,312) | 1,020,438,878 | ||
| 지분법이익잉여금 | 92,329,148 | - | ||
| IX. 총포괄손익 | 2,619,425,976 | 2,884,919,434 | ||
| X. 주당손익 | ||||
| 기본주당손익 | 50 | 74 | ||
| 희석주당손익 | 47 | 67 | ||
자 본 변 동 표
| 제69기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제68기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 케이비아이동국실업주식회사 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01 (전기초) | 43,608,988,500 | 40,939,606,205 | (6,034,254,946) | 92,646,707,051 | 171,161,046,810 |
| 당기순이익 | - | - | - | 6,764,124,792 | 6,764,124,792 |
| 기타포괄손익: | |||||
| 확정급여제도의재측정요소 | - | - | - | 1,020,438,878 | 1,020,438,878 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | - | - | (4,899,644,236) | - | (4,899,644,236) |
| 총포괄손익 | - | - | (4,899,644,236) | 7,784,563,670 | 2,884,919,434 |
| 출자전환 | 6,493,506,000 | 470,658,153 | - | - | 6,964,164,153 |
| 전환사채의 전환 | 34,013,500 | 15,156,445 | - | - | 49,169,945 |
| 2022.12.31 (전기말) | 50,136,508,000 | 41,425,420,803 | (10,933,899,182) | 100,431,270,721 | 181,059,300,342 |
| 2023.01.01 (당기초) | 50,136,508,000 | 41,425,420,803 | (10,933,899,182) | 100,431,270,721 | 181,059,300,342 |
| 당기순이익 | - | - | - | 5,352,264,620 | 5,352,264,620 |
| 기타포괄손익: | |||||
| 확정급여제도의재측정요소 | - | - | - | (1,865,270,312) | (1,865,270,312) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | - | - | (959,897,480) | - | (959,897,480) |
| 지분법이익잉여금 | - | - | - | 92,329,148 | 92,329,148 |
| 총포괄손익 | - | - | (959,897,480) | 3,579,323,456 | 2,619,425,976 |
| 전환사채의 전환 | 5,510,007,500 | 1,611,448,028 | - | - | 7,121,455,528 |
| 2023.12.31 (당기말) | 55,646,515,500 | 43,036,868,831 | (11,893,796,662) | 104,010,594,177 | 190,800,181,846 |
현 금 흐 름 표
| 제69기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제68기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 케이비아이동국실업주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 69(당) 기 | 제 68(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 47,053,392,932 | 47,130,489,078 | ||
| 당기순이익 | 5,352,264,620 | 6,764,124,792 | ||
| 비현금항목의 조정 | 28,932,495,941 | 25,775,534,146 | ||
| 운전자본의 조정 | 15,135,679,219 | 18,084,381,960 | ||
| 이자수취 | 2,256,289,286 | 1,167,229,563 | ||
| 배당금수취 | 19,888,008 | - | ||
| 이자지급 | (3,926,772,155) | (3,005,402,756) | ||
| 법인세지급 | (716,451,987) | (1,655,378,627) | ||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (31,651,478,896) | (42,680,812,829) | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 8,255,077,403 | 22,005,131,159 | ||
| 단기금융상품의 회수 | - | 1,400,000,000 | ||
| 단기대여금의 회수 | 1,679,597,002 | 4,311,300,000 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 755,744,003 | 186,910,814 | ||
| 유형자산의 처분 | 5,819,736,398 | 16,106,920,345 | ||
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | (39,906,556,299) | (64,685,943,988) | ||
| 단기금융상품의 취득 | - | (1,400,000,000) | ||
| 단기대여금의 증가 | (9,383,000,000) | (43,747,674,500) | ||
| 장기대여금의 증가 | (7,091,490,000) | (6,713,400,000) | ||
| 장기금융상품의 취득 | (340,000,000) | - | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | (443,321,049) | (443,321,049) | ||
| 투자부동산의 취득 | (273,126,740) | - | ||
| 유형자산의 취득 | (17,836,314,510) | (8,471,952,439) | ||
| 무형자산의 취득 | (4,539,304,000) | (3,909,596,000) | ||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | (17,005,276,115) | 3,275,496,526 | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 52,378,000,000 | 301,764,000,000 | ||
| 단기차입금의 차입 | 21,300,000,000 | 301,764,000,000 | ||
| 장기차입금의 차입 | 21,078,000,000 | - | ||
| 사채의 발행 | 10,000,000,000 | - | ||
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | (69,383,276,115) | (298,488,503,474) | ||
| 단기차입금의 상환 | (43,210,720,000) | (295,169,404,000) | ||
| 리스부채의 지급 | (757,745,413) | (682,434,259) | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | (1,600,000,000) | (2,600,000,000) | ||
| 장기차입금의 상환 | (2,638,911,472) | - | ||
| 주식발행비 | (37,899,230) | (36,665,215) | ||
| 전환사채의 상환 | (6,138,000,000) | - | ||
| 사채의 상환 | (15,000,000,000) | - | ||
| Ⅳ.현금및현금성자산의 증감 | (1,603,362,079) | 7,725,172,775 | ||
| Ⅴ.기초의 현금및현금성자산 | 16,612,341,370 | 9,453,476,397 | ||
| Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동 효과 | (38,980,675) | (566,307,802) | ||
| VII 기말의 현금및현금성자산 | 14,969,998,616 | 16,612,341,370 | ||
이익잉여금처분계산서(안)
| 제69기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 처분예정일 : 2024.03.29 | |
| 제68기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 처분확정일 : 2023.03.31 | |
| 케이비아이동국실업주식회사 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 15,023,528,063 | 11,536,533,755 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 11,536,533,755 | 3,751,970,085 | ||
| 당기순이익 | 5,352,264,620 | 6,764,124,792 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (1,865,270,312) | 1,020,438,878 | ||
| 기타잉여금증감 | - | - | ||
| II. 임의적립금 등의 이입액 | - | - | ||
| 임의적립금 | - | - | ||
| III. 합 계 | 15,023,528,063 | 11,536,533,755 | ||
| IV. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| 임의준비금 | - | - | ||
| V. 차기이월미처분이익잉여금 | 15,023,528,063 | 11,536,533,755 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
□ 이사의 선임
제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김용희 | 62.04.25 | 사내이사 | - | 해당없음 | 이사회 |
| 신동주 | 68.05.03 | 사내이사 | - | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김용희 | (前) 현대모비스 김천공장 공장장 | 1982. 3 ~ 1988. 2 2022. 6 ~ 2023.12 2015. 1 ~ 2021.12 2011. 4 ~ 2014.12 1988. 1 ~ 2011. 3 | 인하대 기계공학과 졸업 (前)유신정밀공업 부사장 (前)현대모비스 김천공장 공장장 (前)강소모비스 램프공장 공장장 (前)현대모비스 의장구매개발팀 | 해당없음 |
| 신동주 | 케이비아이동국실업(주) 이사 | 1988. 3 ~ 1995. 2 2021. 1 ~ 현재 | 부경대 기계공학과 졸업 (現)동국실업 울산/경주 생산본부장 (前)동국실업 신아산/아산생산본부장 | 해당없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김용희 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 신동주 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 김용희 사내이사 후보
| 상기 후보자는 현대모비스 등에서 약 30년간 자동차 분야에 오랜기간 종사한 경험을 바탕으로 수주확대를 통한 매출성장세를 이루고 있는 당사에게 경영방향 제시 및 혁신을 가져올 수 있을 것으로 기대되는바 이사회의 추천을 받음. |
- 신동주 사내이사 후보
| 상기 후보자는 현 동국실업 울산/경주 생산본부장으로 신아산/아산 생산본부장을 거쳐 중부권, 경남권 생산안정에 기여하고 있으며 다양한 환경변화 대응의 경험을 바탕으로 회사의 성장을 지속적으로 견인할 수 있을 것으로 판단되어 연임에 대한 이사회의 추천을 받음. |
확인서
이사 후보자 확인서_240314 (사내이사 후보 김용희) |
이사 후보자 확인서_240314 (사내이사 후보 신동주) |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
□ 이사의 보수한도 승인
제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| (단위 : 명, 억원) |
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 9.00 |
(전 기)
| (단위 : 명, 억원) |
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 2.40 |
| 최고한도액 | 9.00 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
□ 감사의 보수한도 승인
제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| (단위 : 명, 억원) |
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2.00 |
(전 기)
| (단위 : 명, 억원) |
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.06 |
| 최고한도액 | 2.00 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024.03.21 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
상법 시행령 제31조에 따라사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지에 게재하고, DART 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)을 통하여 공시 예정입니다.
(홈페이지주소 : https://kbidongkook.com/?c=user&mcd=notice)
향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되는 사항 발생 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조해주시기 바랍니다.
|
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000512
