주주총회소집결의 2023-03-16 16:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316801749
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 서부남로 100 케이비아이동국실업(주) 신아산공장 2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제68기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한희원 | 1958-05 | 2 | 재선임 | (前)국가인권위원회 인권침해조사국장 (現)동국대 법학과교수 (現)동국대 일반대학원장 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한명로 | 1950-09 | 3 | 재선임 | 상근 | (前)남대문세무서장(부이사관) (現)세무법인 삼성 대표이사 |
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