정기주주총회결과 2024-03-29 16:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329803560
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 69기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 703,467 | - 매출액 | 152,031 | |
| - 부채총계 | 456,932 | - 영업이익 | -14,608 | ||
| - 자본금 | 29,025 | - 당기순이익 | -60,356 | ||
| - 자본총계 | 246,535 | *주당순이익(원) | -1,041 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 631,457 | - 매출액 | 135,662 | |
| - 부채총계 | 467,424 | - 영업이익 | -16,872 | ||
| - 자본금 | 29,025 | - 당기순이익 | -65,800 | ||
| - 자본총계 | 164,033 | *주당순이익(원) | -1,134 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | (1) 제1호 의안 : 제69기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 3-1호 의안 : 사내이사 이종동 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 정주식 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 이기인 선임의 건 -> 원안대로 승인 (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종동 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | - (주)지펙케이앤엠 이사 (2014.04~2016.05) - 농협중앙회 (2017.06~2022.01) - 現 (주)금양 경영진단팀장 (2022.02~현재) |
| 정주식 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | - 삼성SDI(주) 부장 (1997.12~2016.03) - 중국 헝다 전무/DLG 부사장 (2016.08~2023.01) - 現 (주)금양 전지사업본부 제조혁신센터장 (2023.05~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기인 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | - 르노삼성자동차 부사장 / 르노그룹 아태 제조 총괄 VP(2000.09~2019.10) - 대우버스 대표이사 (2020.09~2022.06) - (주)동신테크 경영고문 (2022.08~2024.01) - 現 자일자동차(주) 사장 (2024.02~현재) | 자일자동차(주) 사장 |
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