주주총회소집결의 2024-03-14 16:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314801855
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사상구 낙동대로960번길 77 (감전동) (주)금양 9층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 2.의결사항 (1) 제1호 의안 : 제69기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 3-1호 의안 : 사내이사 이종동 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 정주식 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 이기인 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생 시 주주총회 일시, 장소의 변경 등 세부적 변경 사항은 대표이사에게 승인권한을 위임함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종동 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | - (주)지펙케이앤엠 이사 (2014.04~2016.05) - 농협중앙회 (2017.06~2022.01) - 現 (주)금양 경영진단팀장 (2022.02~현재) |
| 정주식 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | - 삼성SDI(주) 부장 (1997.12~2016.03) - 중국 헝다 전무/DLG 부사장 (2016.08~2023.01) - 現 (주)금양 전지사업본부 제조혁신센터장 (2023.05~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기인 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | - 르노삼성자동차 부사장 / 르노그룹 아태 제조 총괄 VP(2000.09~2019.10) - 대우버스 대표이사 (2020.09~2022.06) - (주)동신테크 경영고문 (2022.08~2024.01) - 現 자일자동차(주) 사장 (2024.02~현재) | 자일자동차(주) 사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314801855
