금양 (001570) 공시 :: 주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-11-14	10 : 00
3. 장소		부산광역시 사상구 낙동대로960번길 77 (감전동) (주)금양 9층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 2.의결사항 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 1-1호 의안 : 전환사채 발행한도 변경(제14조의2) 1-2호 의안 : 신주인수권부사채 발행한도 설정(제15조)
5. 이사회결의일(결정일)		2023-10-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생 시 주주총회 일시, 장소의 변경 등 세부적 변경 사항은 대표이사에게 승인권한을 위임함.
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