주주총회소집결의 2023-03-15 14:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315800732
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사상구 낙동대로 960번길 81(감전동) (주)금양 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 2.의결사항 (1) 제1호 의안 : 제68기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호 의안 : 사업목적 추가(제2호) 2-2호 의안 : 전환사채 발행한도 설정(제14조의2) (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 3-1호 의안 : 사내이사 김수영 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 장석영 선임의 건 3-3호 의안 : 사내이사 장호철 선임의 건 3-4호 의안 : 사외이사 정연국 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 상근감사 배원섭 선임의 건 4-2호 의안 : 비상근감사 김정구 선임의 건 (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생 시 주주총회 일시, 장소의 변경 등 세부적 변경 사항은 대표이사에게 승인권한을 위임함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수영 | 1956-02 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 졸업 - (주)넥서스 상해지사 대표(2006~2009) - 곤명류한상무유한공사 총경리(2013~2022) - 現 (주)금양 부사장(2023~현재) |
| 장석영 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 법학과 졸업 - 과학기술정보통신부 국장, 실장(2010~2019) - 과학기술정보통신부 차관(2019~2021) - 現 금양이노베이션(주) 대표이사(2021~현재) |
| 장호철 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 경영학과 졸업 - 세원이앤씨㈜ 경영관리본부장(2002~2021) - 現 ㈜금양 경영기획팀장(2022~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정연국 | 1967-01 | 3 | 재선임 | - 육군3사관학교 - 서울지구기무부대 기무과장(2012~2013) - 50사단기무부대 부대장(2013~2015) - 국방대학교 기무대장(2015~2017) - 現 홍익여행(주) 이사(2019~2022) - 現 (주)금양 사외이사(2020~현재) | 해당사항 없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배원섭 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 상근 | - 서울시립대학교 대학원 사회복지학 박사 - 함께하는 마음재단 외국인 근로자 지원센터 소장 - 現 (주)금양 상근감사(2017년~현재) |
| 김정구 | 1966-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 한길회계법인 공인회계사(2006~현재) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 20. 해외자원개발사업 21. 광산업 22. 폐전지 재활용업 23. 비철금속제품의 제조 및 판매업 24. 비철금속 1차 제련 및 정련업 25. 폐기물 수집, 처리, 이용업 26. 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업 | 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 20. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 | 27. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 | 항번호 변경 | |
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