주주총회소집공고 2024-03-13 11:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000252
| 2024년 3월 13일 | ||
| 회 사 명 : | (주) 조비 | |
| 대 표 이 사 : | 이승연 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 효령로 77길 28 | |
| (전 화) 02- 3488-5840 | ||
| (홈페이지)http://www.chobi.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 본부장 | (성 명) 김남재 |
| (전 화) 02-3488-5927 | ||
| (제69기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제69기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니참석하여주시기 바랍니다.
1. 소집일시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 10시
2. 소집장소 : 서울특별시 서초구 효령로 77길 28 동오빌딩 10층 대회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
1) 제 1호 의안 : 제69기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이승연)
4) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 이동일)
5) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
6) 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 대리행사 관련 사항
금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 분께서는 전자공시시스템에 공시된 의결권 대리행사 권유참고 서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
가. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
대리인의 신분증
나. 위임장 보내실 곳: 서울특별시 서초구 효령로77길 28 동오빌딩14층
재무본부 주주총회 담당자 앞(우편번호06627)
전자투표제도에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.
6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 (주)삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 시스템 주소
- 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com
- 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시 ~
2024년 3월 27일 오후 5시
※ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
※ 주주확인용 본인확인 수단의 종류 :
공동인증서, 카카오페이 인증, 휴대폰 PASS 어플리케이션
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서, 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로전환하시기 바랍니다.
8. 추가 안내사항
가. 필요하실 경우, 주주총회 직접 참석 대신 전자투표를 적극 권장 합니다.
나. 주주총회의 장소가 폐쇄되는 등 긴급사항 발생시에는 주주총회의 일시, 장소등 변경권한을 이사회에서 대표이사에게 위임 하였습니다.
다. 주주총회 당일 발열 및 독감증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 회사는 질병관리청 가이드에 따라, 증세가 있으신 분은 타인과의 접촉을 최소화하고, 마스크 착용을 ‘적극 권고’하도록 하겠습니다.
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 신현관 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2023.01.31 | 수입신용장발행 한도 약정의 건 | 찬성 |
| 2 | 2023.02.23 | 제68기 정기주주총회 소집 결의 | 찬성 |
| 3 | 2023.02.23 | 제68기 정기주주총회 권한 위임 | 찬성 |
| 4 | 2023.02.23 | 제68기 내부회계관리제도 보고 | 찬성 |
| 5 | 2023.03.09 | 일반자금대출 신규 약정의 건 | 찬성 |
| 6 | 2023.03.20 | 기업기타운전일반자금대출 신규 약정의 건 | 찬성 |
| 7 | 2023.05.18 | 무기질비료 원료구입자금대출 신규 약정의 건 | 찬성 |
| 8 | 2023.12.19 | 수입신용장발행 한도 약정의 건 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
- 해당사항 없습니다. -
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 550,000,000 | 14,400,000 | 14,400,000 | - |
* 인원수 : 2023년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수
* 주총승인금액 : 이사전체 보수 한도
* 지급총액 : 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 사외이사에게 지급한 보수총액
*1인당 평균 지급액: 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지 지급한 사외이사의 평균 지급액 (재직 1인)
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 채무보증 | 이승연(대표이사) | 2023년 연간 | 48 | 3.7% |
| 채무보증 | 이승연(대표이사) | 2023년 연간 | 62 | 4.8% |
| 채무보증 | 이승연(대표이사) | 2023.03.09 ~ 2023.06.30 | 32 | 2.5% |
| 매출거래 | (주)리더스케미컬 (특수관계자) | 2023년 연간 | 19 | 1.5% |
* 기준 : 단일 거래규모가 2022년말 자산총액(130,042백만원) 대비 1% 이상
* 상기 내용은 주주총회에서 승인되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 2024년 3 월 28일 개최되는 제 69기 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
- 해당사항 없습니다.-
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
비료는 식물의 성장에 필요한 영양소를 식물이 흡수할 수 있는 형태로 구성해 놓은 영양 물질을 말합니다. 비료 산업은 천연가스 산유국이나 인광석, 염화칼리 등 주요 원료를 생산하거나 보유하고 있는 나라를 제외하고는 국내수급을 안정적으로 유지하기 위한 내수 중심의 산업입니다.우리나라의 경우 대부분의 원료를 수입에 의존하고 있어 원칙적으로 국제 경쟁력이 약하다고 볼 수 있으며, 원료 가격 변동에 영향을 많이 받고 있습니다. 반면 비료 산업의 원료는 비료 제품뿐만 아니라 정밀화학관련 제품의 기초 원료로도 사용되므로 연관 산업에 대한 파급 및 수입 대체 효과가 매우 큰 산업입니다.
(2) 성장성
국내 비료 산업은 경지면적 감소와 녹색 성장 정책에 따른 친환경 및 지속 가능한 농업 추세에 따라 일반무기질비료가 감소하고 부산물비료 및 친환경비료가 증가하고 있습니다. 그러나 농촌인구감소와 고령화로 인한 노동력 절감과 농작물 품질향상에 기여할 수 있는 완효성비료의 판매가 늘어나고 있으며, 농기계 발달 및 스마트팜 등 새로운 농업환경 변화에 따라 생력화/기능성 비료 시장이 확대될 것으로 예상 됩니다.
*출처 : 비료협회 출하실적 (단위 : 톤)
| 구분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 농업용 | 1,083,791 | 1,045,582 | 1,007,830 | 1,030,957 | 1,054,311 |
| 그 외 | 1,486,195 | 2,025,650 | 1,723,284 | 1,931,030 | 1,997,342 |
| 계 | 2,569,986 | 3,071,232 | 2,731,114 | 2,961,987 | 3,051,653 |
(3) 시장의 계절성 및 경기변동의 특성
비료 산업은 여타의 원료 가공 제조업 및 유통업과는 달리 국내에서 재배하는 주요 작물의 시비 시기에 맞추어 생산과 판매가 이루어 지고 있습니다. 그렇기 때문에 수요가 작물의 재배 시기에 집중되는 양상을 보입니다. 또한 환율 및 원재료가격 등과 같은 국제경기변동상황에 민감하게 반응을 하는 특징이 있습니다.
(4) 경쟁상황
근래 국내 농업 정책은 지속 가능한 농업 개념이 도입되면서 사회적, 경제적 측면의 농업뿐만 아니라 환경보전적 측면의 농업이 강조되고 있습니다. 또한 비료 판매의 자유화로 국내외의 전면적인 경쟁체제로 전환되어 시장경쟁은 더욱 치열해지고 농협납품 제품의 입찰경쟁 과열로 비료제조업체의 수익성은 최근 악화되고 있습니다. 따라서 과거 질보다는 양을 강조하는 증산정책과는 달리 저투입, 고효율의 지력을 이용한농업이 중요시되고 있으며, 이에 따라 완효성 등의 환경친화형 비료의 판매가 늘어가는 반면, 일반 무기질비료의 판매는 점차적으로 감소되는 추세입니다. 비료와 관련하여 2차례의 산업합리화 조치에 의한 업계 구조조정 이후 현재 약8개의 업체가 비료제조 및 판매에 참여하고 있으며, 조비는 전체 무기질비료시장 중 2022년 기말 기준 약 8.4%의 시장점유율을 유지하고 있습니다.
(5) 자금조달상의 특성
주요 자금의 조달은 국내에서 이루어지고 있으며, 공급은 경작 시기에 맞추어 이루어지는 것에 반해 생산은 연간이루어지고 있어, 주요 자금 수급 목적은 원재료 수입과 맞물려 있습니다.
(6) 관계법령 또는 정부의 규제 등
당사는 비료관리법에 의하여 생산·등록·판매를 하고 있으며, 농림축산식품부장관 또는 시장, 군수, 구청장의 주도하에 필요시 품질관리를 받고 있습니다. 품질 및 기타사항에 대하여 문제 발생시 등록취소 및 영업정지, 혹은 과태료 등의 행정처분을 받게 됩니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
국내 농업 정책은 지속 가능한 농업 개념이 도입되면서 사회적, 경제적 측면뿐 아니라 환경 보전적 측면이 강조되고 있습니다. 또한 비료 판매의 자유화로 시장경쟁은 더욱 치열해지고 농협납품 제품의 입찰경쟁 과열로 비료제조업체의 수익성은 최근 악화되고 있습니다. 그리고, 과거 질보다는 양을 강조하는 증산 농업은 비료의 저투입, 고효율의 지력을 이용한 농업으로 변화되고 있으며, 이에 따라 완효성 등의 기능성 비료의 수요가 늘어나는 반면, 일반 무기질비료의 수요는 점차적으로 감소되는 추세입니다. 또한 작물별, 시비별 농업인의 요구에 맞는 다양화된 맞춤형 기능성 비료의 공급이 활발해지고 농기계 발달 및 스마트팜 등 새로운 농업환경 변화에 따라 생력화/기능성 비료 시장이 확대될 것으로 예상 됩니다.
비료와 관련하여 2차례의 산업합리화 조치에 의한 업계 구조조정 이후 현재 8개의 업체가 비료제조 및 판매에 참여하고 있으며, 조비는 전체 비료시장 중 2022년 기말 기준 약 8.4%의 시장점유율을 유지하고 있습니다.
당사의 2023년 회계연도의 사업 실적은 매출액이 당기 1,147억원으로 전기 1,486억원에 비하여 339억(22.8%) 감소하였으며, 영업이익은 당기 -5,582백만원으로 전기 11,907백만원에 비하여 146.9% 감소하였으며, 당기순이익은 당기 -9,037백만원으로 전기 8,638백만원에 비하여 204.6% 감소하였습니다.
제69기에는 국내 비료 가격 하락 및 금리 인상과 글로벌 지정학적 갈등 장기화 및 공급망 리스크에 따른 변동성 확대, 주요 비료국들의 수출제한/정책 강화 등으로 인한 원재료 수급의 어려움속에서 최적화된 판매전략 실행과 고부가가치 제품의 판매확대 및 수출판로 진출을 통해 수익성을 확보하고자 하였으며, 최저금리 조달을 통한 금융비용 절감 및 선제적인 외환관리 정책으로 손실을 최소화하고자 하였습니다.
회사의 전기대비 매출은 339억 감소하였으며, 매출총이익이 174억원 감소하였습니다. 또한, 외화관련손익은 증가(25억)하였으나, 이자비용의 증가(10억) 및 법인세비용의 증가(18억) 등으로 전기대비 당기순이익은 177억원 감소하였습니다.
회사는 지난 60여년간 비료제조 판매업체로서 축적된 인지도와 기술력을 바탕으로 보다 나은 고객감동을 실현하고, 중장기 사업계획 수립 및 실행을 통하여 미래 시장 선점 및 해외시장 개척, 지속적인 성장기반을 확보해 나가도록 하겠습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
주요사업부문 또는 제품의 생산현황 (단위:톤,천원)
| 구 분 | 생 산 실 적 | |||
|---|---|---|---|---|
| 중 량 | 금 액 | |||
| 제69(당)기 | 제68(전)기 | 제69(당)기 | 제68(전)기 | |
| 농협납품용 복비 | 81,035 | 98,121 | 59,093,494 | 84,000,774 |
| 시판용 복비 | 6,595 | 5,075 | 6,020,588 | 4,328,153 |
| 합 계 | 87,630 | 103,196 | 65,114,082 | 88,328,927 |
제품 판매실적 (단위:톤,천원)
| 구 분 | 판매 구분 | 판 매 실 적 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 중 량 | 금 액 | ||||
| 제69(당)기 | 제68(전)기 | 제69(당)기 | 제68(전)기 | ||
| 농협납품용 복비 | 내수 | 89,260 | 98,864 | 82,976,408 | 94,172,319 |
| 시판용 복비 | 내수 | 7,320 | 8,501 | 6,301,562 | 9,284,751 |
| 시판용 복비 | 수출 | 500 | 680 | 657,673 | 953,291 |
| 기 타 | 내수 | 49,038 | 49,338 | 24,782,515 | 44,144,557 |
| 합 계 | 146,118 | 157,383 | 114,718,158 | 148,554,918 | |
(2) 시장점유율
*출처 : 비료협회 출하실적(농업용비료)
(가) 당사의 시장 점유율 추세
(단위 : %)
| 구분 | 제68기(전기) | 제67기(전전기) | 제66기(전전전기) |
|---|---|---|---|
| 농업용비료 | 8.4 | 9.7 | 9.5 |
(나) 주요 경쟁사별 시장 점유율
| (단위 : 톤,%) |
| 구 분 | 조비 | 남해 | 팜한농 | KG케미칼 | 풍농 | 협화 | 카프로 | 세기 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 출하량 | 91,230 | 444,832 | 139,758 | 71,122 | 268,809 | 60,067 | 4,618 | 3,355 | 1,083,791 |
| 점유율 | 8.4 | 41.1 | 12.9 | 6.6 | 24.8 | 5.5 | 0.4 | 0.3 | 100.0 | |
| 2021년 | 출하량 | 101,444 | 420,292 | 161,842 | - | 281,681 | 69,078 | 6,119 | 5,126 | 1,045,582 |
| 점유율 | 9.7 | 40.2 | 15.5 | - | 26.9 | 6.6 | 0.6 | 0.5 | 100.0 | |
| 2020년 | 출하량 | 95,660 | 388,949 | 174,992 | - | 268,059 | 67,755 | 5,440 | 6,975 | 1,007,830 |
| 점유율 | 9.5 | 38.6 | 17.4 | - | 26.6 | 6.7 | 0.5 | 0.7 | 100.0 | |
* 상기 점유율은 농업용 출하기준입니다.
* 비료협회에 제공되지 않은 출하실적은 제외하였습니다.
(3) 시장의 특성
비료 산업은 대규모 설비/자본 투자가 필요한 전형적인 장치산업이자 자본집약적 산업으로 경기 변동에 영향이 거의 없으며, 안정적인 판매시장을 가지고 있지만 비료의 주원료인 요소, DAP등을 대부분을 수입에 의존하기 때문에 원료 가격에 민감하여 원재료 가격이 수익성에 매우 큰 영향을 미칩니다. 농협납품 제품은 입찰 경쟁방식으로 진행되고 있으며, 비료 판매의 자유화로 국내외의 전면적인 경쟁체제로 전환되어 시장경쟁은 더욱 치열해 지고 있습니다. 근래 국내 농업 정책은 녹색성장, 지속 가능한 농업 개념이 도입되면서 사회적, 경제적 측면뿐 아니라 환경보전적 측면이 강조되고 있습니다. 또한 비료는 계절 제품으로 적기 안정적인 공급을 위해 생산은 연간 이루어지는데 반해 소비는 시기별로 수요 변동이 크며 특히 성수기(봄,여름)에 집중되어 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
농촌 인구감소 및 고령화로 인한 노동력 절감 요구에 맞춰 회사는 100% 코팅 비료, 지효성 등 기능성 비료를 개발, 생산 공급하고 있습니다. 또한 지속 가능한 농업이 강조 되면서, 친환경 코팅 완효성 비료와 같은 환경친화형제품과 기능성제품 등 현재 및 미래의 시장상황에 맞추어 시장을 확장해 나갈 것이며, 수출 기회를 도모하여 국내 수요 위축에 대응할 것입니다.
(5) 조직도
(주)조비_69기_4분기_조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조
나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)
※ 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.
| <재 무 상 태 표> |
| 제 69 기 2023. 12. 31 현재 |
| 제 68 기 2022. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 69 기 | 제 68 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 67,424,582,740 | 78,134,326,529 |
| (1) 현금및현금성자산 | 1,335,450,306 | 492,394,571 |
| (2) 매출채권및기타채권 | 18,048,644,553 | 20,498,295,129 |
| (3) 기타유동자산 | 1,930,300,028 | 1,483,067,431 |
| (4) 재고자산 | 46,099,390,003 | 55,660,569,398 |
| (5) 당기법인세자산 | 10,797,850 | 0 |
| II. 비유동자산 | 51,164,181,793 | 51,907,433,596 |
| (1) 장기매출채권및기타채권 | 200,772,980 | 334,036,127 |
| (2) 기타비유동금융자산 | 1,109,500,000 | 1,101,500,000 |
| (3) 유형자산 | 49,651,091,314 | 50,265,301,370 |
| (4) 무형자산 | 202,817,499 | 206,596,099 |
| 자산총계 | 118,588,764,533 | 130,041,760,125 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 54,062,420,610 | 57,328,641,472 |
| (1) 매입채무및기타채무 | 15,236,851,799 | 14,933,332,002 |
| (2) 단기차입금 | 36,963,870,232 | 39,773,247,876 |
| (3) 당기법인세부채 | 0 | 727,610,009 |
| (4) 유동성리스부채 | 193,860,594 | 172,694,512 |
| (5) 기타유동부채 | 1,667,837,985 | 1,721,757,073 |
| II. 비유동부채 | 12,241,399,860 | 11,232,804,477 |
| (1) 장기매입채무및기타채무 | 787,000,000 | 890,452,525 |
| (2) 확정급여부채 | 5,077,094,546 | 5,163,012,390 |
| (3) 이연법인세부채 | 6,135,459,998 | 4,350,618,772 |
| (4) 비유동리스부채 | 209,016,085 | 261,316,063 |
| (5) 기타비유동부채 | 32,829,231 | 502,788,222 |
| (6) 비유동법인세부채 | 0 | 64,616,505 |
| 부채총계 | 66,303,820,470 | 68,561,445,949 |
| 자 본 | ||
| I. 자본금 | 25,961,195,000 | 25,961,195,000 |
| II. 자본잉여금 | 22,160,818,218 | 22,160,818,218 |
| III. 기타자본구성요소 | (1,015,631,264) | (857,325,236) |
| IV. 이익잉여금 | 5,178,562,109 | 14,215,626,194 |
| 자본총계 | 52,284,944,063 | 61,480,314,176 |
| 부채 및 자본총계 | 118,588,764,533 | 130,041,760,125 |
| <포 괄 손 익 계 산 서> |
| 제 69 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 68 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 69 기 | 제 68 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 114,718,158,323 | 148,554,917,835 |
| II. 매출원가 | 103,833,247,087 | 120,263,547,574 |
| III. 매출총이익 | 10,884,911,236 | 28,291,370,261 |
| IV. 판매비와관리비 | 16,466,980,511 | 16,384,072,864 |
| V. 영업이익 | (5,582,069,275) | 11,907,297,397 |
| VI. 금융수익 | 1,735,804,711 | 1,733,042,937 |
| VII. 금융비용 | 4,022,901,636 | 4,751,013,794 |
| VIII. 기타영업외수익 | 1,156,330,527 | 1,382,492,840 |
| IX. 기타영업외비용 | 607,822,587 | 1,745,714,800 |
| X. 법인세비용차감전순이익 | (7,320,658,260) | 8,526,104,580 |
| XI. 법인세비용 | 1,716,405,825 | (111,953,096) |
| XII. 당기순이익 | (9,037,064,085) | 8,638,057,676 |
| XIII. 기타포괄손익 | (158,306,028) | (415,446,676) |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (158,306,028) | (415,446,676) |
| (1) 보험수리적손익 | (164,529,028) | (56,376,676) |
| (2) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | 6,223,000 | (359,070,000) |
| XIV. 당기총포괄이익 | (9,195,370,113) | 8,222,611,000 |
| XV. 주당이익 | ||
| 1. 기본주당이익 | (1,741) | 1,664 |
| 2. 희석주당이익 | (1,741) | 1,664 |
| <이익잉여금처분계산서> |
| 제 69 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 68 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 69 기 | 제 68 기 |
|---|---|---|
| 처분예정일(확정일) | 2024년 3월 28일 | 2023년 3월 30일 |
| I. 미처분 이익잉여금(결손금) | 5,178,562,109 | 14,215,626,194 |
| 1. 전기이월이익잉여금 | 14,215,626,194 | 5,577,568,518 |
| 2. 당기순이익 | (9,037,064,085) | 8,638,057,676 |
| II. 이익잉여금 처분액 | - | - |
| III. 차기이월이익잉여금 | 5,178,562,109 | 14,215,626,194 |
(4) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 해당사항 없습니다. -
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제 2 조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 비료 제조 및 판매업 2. 농약 제조 및 판매업 3. 농업 자재 제조 및 판매업 4. 화학제품, 의약품, 식품 제조 가공 및 판매업 5. 생활용품 제조 및 판매업 6. 건설, 건축업 및 관련 자재 제품 및 판매업 7. 전기, 전자제품의 제조 및 판매업 8. 부동산 매매 및 임대업 9. 수출입업 10. 관광사업 및 체육 시설업 11. 금속제품 제조 및 판매업 12. 자동차 운송 및 알선 사업 13. 섬유제품 제조 및 판매업 14. 종묘의 생산 및 판매 15. 농기구 및 농업용 자재 제조 가공판매 16. 정보통신 부품 제조 및 가공 판매업 17. 유기농자재 제조 및 판매18. 부동산 개발 및 공급업 19. 신재생에너지 등 전력자원의 개발 및 운영, 판매 20. 친환경비료제조(유기질 또는 부산물) 21. 전자상거래 및 통신판매업 22. 각호에 직접, 간접적으로 관련 되는 부대사업 일체 | 제 2 조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 비료 제조 및 판매업 2. 농약 제조 및 판매업 3. 농업 자재 제조 및 판매업 4. 화학제품, 의약품, 식품 제조 가공 및 판매업 5. 생활용품 제조 및 판매업 6. 건설, 건축업 및 관련 자재 제품 및 판매업 7. 전기, 전자제품의 제조 및 판매업 8. 부동산 매매 및 임대업 9. 수출입업 10. 관광사업 및 체육 시설업 11. 금속제품 제조 및 판매업12. 자동차 운송 및 알선 사업 13. 섬유제품 제조 및 판매업 14. 종묘의 생산 및 판매 15. 농기구 및 농업용 자재 제조 가공판매 16. 정보통신 부품 제조 및 가공 판매업 17. 유기농자재 제조 및 판매 18. 부동산 개발 및 공급업 19. 신재생에너지 등 전력자원의 개발 및 운영, 판매 20. 친환경비료제조(유기질 또는 부산물) 21. 전자상거래 및 통신판매업 23. 각호에 직접, 간접적으로 관련 되는 부대사업 일체 | <사업의 다각화> |
| 제7조 <삭제> | 제7조 이 회사의 발행할 주식은 기명식 보통주식과 우선주식으로 한다. | <발행 주식 추가> |
제 45 조 (시행일) ① (시행일) 이 정관은 1997년 8월 28일부터 시행한다. 다만 제8조, 제 9조 제3항, 제28조, 제39조 2항은 1997년 4월 1일부터 시행한다. ② (전환사채 및 신주인수권부 사채의 발행에 관한 적용 예) 제15조 및 제16 조의 개정규정은 이 정관 시행일 이후 발행되는 분부터 적용한다. ③ (시행일) 이 정관은 2010년 3월 19일부터 시행한다. 다만 제4조는 2010년 5월 29일부터 시행한다. ④ (시행일) 이 정관은 제57기 정기주주총회에서 승인한 날로부터 시행한다. 다만 제8조, 제39조, 제41조, 제41조 2의 개정내용은 2012년 4월 15일부터 시행한다. ⑤ (시행일) 이 정관은 제64기 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제7조 3, 제11조, 제12조, 제16조 2, 제17조 개정내용은 「주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 시행과 동시에 시행 한다 (2019년 09월 16일 예정) ⑥ (시행일) 이 정관은 제65기 정기주주총회에서 승인한 2020년 3월 23일부터 시행한다. ⑦ (시행일) 이 정관은 제66기 정기주주총회에서 승인한 2021년 3월 30일부터 시행한다. | 제 45 조 (시행일) ① (시행일) 이 정관은 1997년 8월 28일부터 시행한다. 다만 제8조, 제 9조 제3항, 제28조, 제39조 2항은 1997년 4월 1일부터 시행한다. ② (전환사채 및 신주인수권부 사채의 발행에 관한 적용 예) 제15조 및 제16 조의 개정규정은 이 정관 시행일 이후 발행되는 분부터 적용한다. ③ (시행일) 이 정관은 2010년 3월 19일부터 시행한다. 다만 제4조는 2010년 5월 29일부터 시행한다. ④ (시행일) 이 정관은 제57기 정기주주총회에서 승인한 날로부터 시행한다. 다만 제8조, 제39조, 제41조, 제41조 2의 개정내용은 2012년 4월 15일부터 시행한다. ⑤ (시행일) 이 정관은 제64기 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제7조 3, 제11조, 제12조, 제16조 2, 제17조 개정내용은 「주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 시행과 동시에 시행 한다 (2019년 09월 16일 예정) ⑥ (시행일) 이 정관은 제65기 정기주주총회에서 승인한 2020년 3월 23일부터 시행한다. ⑦ (시행일) 이 정관은 제66기 정기주주총회에서 승인한 2021년 3월 30일부터 시행한다. ⑧ (시행일) 이 정관은 제69기 정기주주총회에서 승인한 2024년 3월 28일부터 시행한다. | <정관 시행일 추가> |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.-
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이승연 | 1981.09 | 사내이사 | 부 | 이사 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이승연 | (주)조비 대표이사 | 2004 ~ 2007 | 美 푸르덴셜 부동산 투자부문 애널리스트 | 해당사항 없음 |
| 2007 ~ 2008 | CFA(국제재무분석사), 美 에이븐 프로덕츠 시니어 애널리스트 | |||
| 2010 ~ 2013 | (주)경농 경영기획본부장/ 상무이사 | |||
| 2013 ~ 2016 | (주)경농 경영총괄 / 부사장 | |||
| 2016 ~ 2020 | (주)경농 경영총괄 / 사장 | |||
| 2020 ~ | (주)조비 경영총괄 / 사장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이승연 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 해당사항 없습니다.- |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 3년간 대표이사로서 회사와 산업의 대한 높은 이해도를 바탕으로 원재료 가격 변동 등 외부적 리스크에 적절히 대응함으로서 회사의 이익에 기여함. - 스마트팜 등 다양한 농업 관련 산업에 대한 지식과, 경험으로 회사의 새로운 사업 기회 창출을 할 수 있을 것으로 기대함. |
확인서
(주)조비 사내이사 후보자 확인서_이승연 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다. -
□ 감사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이동일 | 1965.10 | 감사 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이동일 | (주)조비 상근감사 | 2009~2011 | (주)경농 재경팀장 | 해당사항 없음 |
| 2011~2017 | (주)경농 총무팀장 | |||
| 2017~ | (주)조비 감사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이동일 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 지난 7년간 당사의 비상근 감사로서 맡은바 직무을 충실히 이행 - 농업회사에서의 오랜 근무 경력을 통해 회사의 업무 프로세스의 이해가 높음 - 앞으로도 당사의 감사로서 본연의 임무를 다할 것으로 기대함 |
확인서
(주)조비 상근감사 후보자 확인서_이동일 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.-
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기) (단위 : 명, 백만원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3(1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 550 |
(전 기) (단위 : 명, 백만원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 134 |
| 최고한도액 | 550 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다. -
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기) (단위 : 명, 백만원)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 70 |
(전 기) (단위 : 명, 백만원)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0 |
| 최고한도액 | 70 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다. -
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 20일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 당사의 감사보고서는 2024년 3월 20일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에공시할 예정이며, 동 감사보고서는 당사 홈페이지(http://www.chobi.co.kr/, 투자정보 → 공시정보)에서도 확인하실 수 있습니다.
당사는 주주총회 1주일 전인 2024년 3월 20일까지 사업보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.chobi.co.kr/, 투자정보 → 공시정보)에 게재할 예정입니다. 이 사업보고서는향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정 이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
[전자투표에 관한 사항]
|
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000252
