주주총회소집결의 2024-02-21 13:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221800247
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 효령로 77길 28 동오빌딩 10층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (보고안건) 1. 감사보고 2. 영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 (부의안건) 1. 제1호 의안 : 제69기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 : 이승연) 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 : 이동일) 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 전자투표제도 채택의 건 상법 제368조 4 제1항에 의거하여 당사는 2024년 3월 28일에 개최하는 제69기 정기주주 총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있음을 출석이사 전원의 찬성으로 결의하다. - 비상사태 발생시, 일시,장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승연 | 1981-09 | 3 | 재선임 | _ 전) 美國 푸르덴셜 부동산 투자자문 애널리스트 - 전) 美國 에이본 프로덕츠 시니어 애널리스트 - 전) (주)경농 경영총괄사장 - 현) (주)조비 대표이사 사장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동일 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 상근 | - 전) (주)경농 기획관리팀장/재경팀장 - 전) (주)경농 총무팀장 - 현) (주)조비 상근감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 농업용 자율주행 키트 및 센서 판매업 | - 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221800247
