주주총회소집결의 2023-02-23 12:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800282
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 효령로77길 28 동오빌딩 10층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 : 제68기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 : 허준영) 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 전자투표제도 채택의 건 상법 제368조 4 제1항에 의거하여 당사는 2023년 3월 30일에 개최되는 제68기 정기주주 총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있음을 출석이사 전원의 찬성으로 결의하였음. - 코로나19로 인한 긴급상황 발생시 주주총회 일시,장소 등의 변경 권한을 대표이사에게 위임하여 변경 결정 즉시 정정공시 할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허준영 | 1976-07 | 3 | 재선임 | (전) (주)조비 기획조정 실장 (전) (주)조비 마케팅/생산총괄 본부장 (전) (주)조비 관리/생산총괄 부사장 (현) (주)조비 기획총괄 본부장/부사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800282
