정기주주총회결과 2024-03-28 16:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902795
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 66기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 226,813 | - 매출액 | 220,890 | |
| - 부채총계 | 82,185 | - 영업이익 | 5,853 | ||
| - 자본금 | 6,521 | - 당기순이익 | 4,353 | ||
| - 자본총계 | 144,628 | *주당순이익(원) | 383 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 238,597 | - 매출액 | 233,675 | |
| - 부채총계 | 86,932 | - 영업이익 | 5,061 | ||
| - 자본금 | 6,521 | - 당기순이익 | 998 | ||
| - 자본총계 | 151,665 | *주당순이익(원) | 114 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 220 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,500,380,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안 : 제66기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) (현금배당 주당 220원) 승인의 건 => 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 변경(본점 소재지 변경)의 건 => 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1) 박인철 사내이사 선임의 건 => 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 정관 변경(본점 소재지 변경)의 건 변경전 : 서울특별시, 변경후 : 경기도 과천시 | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-20 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-20 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박인철 | 1967-03 | 3년 | 재선임 | - (현) 안국약품㈜ 영업/마케팅 총괄본부장 - (현) 안국뉴팜 대표이사 - (전) 한미약품 마케팅 상무 - 중앙대학교 약품분석화학 석사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902795
