출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000489

주주총회소집공고

2024년  03월  13일
회   사   명 :	안국약품(주)
대 표 이 사 :	원 덕 권
본 점 소 재 지 :	서울 영등포구 시흥대로
	(전   화)02-3289-4226
	(홈페이지)http://ahn-gook.com
작 성  책 임 자 :	(직  책) 전 무	(성  명) 김 선 엽
	(전  화)02-3289-4226

주주총회 소집공고

(제66기 정기)

상법 제 363조 및 당사 정관 제 24조에 의거하여 제66기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 정관 제25조 2항에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

                                                 - 아   래 -

1. 제66기 정기주주총회 소집일시 및 장소
 - 일    시 :  2024년 3월 28일 (목요일) 오전 9시 00분 

  - 장    소 :  본사 5층 강당 (서울 영등포구 시흥대로 613 (대림동))

2. 보고사항
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 

3. 회의 목적사항  
 1)  제1호의안 : 제66기 재무제표 승인의 건
      * 현금배당 예정 금액 : 1주당 220원 ( 액면가 500원 )
 2)  제2호의안 : 정관 변경(본점 소재지 변경)의 건
 3)  제3호의안 : 이사 선임의 건
         제3-1호 의안 : 박인철(사내이사)
 4)  제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
 5)  제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

  ※ 모바일, PC 동일

  나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

  ※ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

  다. 본인 인증 방법 : 공동인증서(범용, 증권용(은행용 제외)), 카카오페이, 휴대폰인증(PASS인증)

  라. 수정동의안 처리 : 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 안내

 가) 주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을,
    대리인일 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인
    신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회
    참석이 거부될 수 있습니다.

 나) 주차장이 협소하오니 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명
			강경수 (출석률:100%)	손태경 (출석률:80%)
			찬 반 여 부
1	2023.01.26	합병보고 주주총회에 갈음하는 공고 승인의 건	찬성	-
2	2023.02.14	1. 64기 재무제표 재작성 보고의 건	찬성	-
		2. 외부감사인 선임 보고의 건	찬성	-
3	2023.02.23	1. 65기 재무제표 확정 및 보고의 건	찬성	-
		2. 현금배당 결의의 건	찬성	-
		3. 이사 선임의 건	찬성	-
		4. 이사 보수 한도의 건	찬성	-
		5. 감사 보수 한도의 건	찬성	-
		6. 정기 주주총회 소집 결의의 건	찬성	-
		7. 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	-
		8. 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건	보고	-
4	2023.03.13	운영자금 신규 차입의 건	찬성	-
5	2023.03.14	이사 선임의 건	찬성	-
6	2023.03.30	1. 지배인 선임의 건	찬성	-
		2. 운영자금 신규 차입의 건	찬성	-
7	2023.04.25	운영자금 차입금 연장의 건	찬성	찬성
8	2023.05.09	바이오육성투자조합 출자 참여의 건	찬성	불참
9	2023.05.22	종속회사 안국뉴팜 대여금 지급의 건	찬성	찬성
10	2023.10.05	본사(대림동) 사옥 매각의 건	찬성	찬성
11	2023.12.22	신규 자금 조달의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

※ 당사는 별도의 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	6,700,000,000	39,473,700	19,736,850	-

주1) 상기 주총승인금액 은 이사 전체의 보수총액 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

 제약산업은 생명을 구하고 질병을 치료하는 고도의 기술을 요하는 첨단 부가가치 산업으로서, 우수한 인적자원이 풍부한 우리나라에 적합한 산업입니다. 경기 측면에서도 수요탄력성은 낮고 경제 흐름의 영향을 덜 받는 안정적인 산업적 특성을 가지고 있습니다.
또한, 국민의 건강과 직결된 산업이기 때문에 정부에서 의약품의 허가와 보험 약가등재 뿐만 아니라 생산, 유통, 판매에 이르기까지 타 산업에 비해 그 과정이 매우 엄격하게 관리되고 통제되고 있는 특성이 있습니다.

 

2) 산업의 성장성

(단위 : 10억원, %)

구분	의약품 등 총생산액	제조업 GDP	GDP	제조업 GDP 대비(%)	GDP 대비(%)
2014년	18,077	422,654	1,562,929	4.28%	1.16%
2015년	18,826	441,134	1,658,020	4.27%	1.14%
2016년	20,753	458,831	1,740,780	4.52%	1.19%
2017년	21,828	494,645	1,835,698	4.41%	1.19%
2018년	22,553	505,650	1,898,193	4.46%	1.19%
2019년	23,971	485,401	1,924,498	4.94%	1.25%
2020년	28,238	480,917	1,940,726	4.98%	1.24%
2021년	27,827	530,170	2,080,199	5.25%	1.34%
2022년	27,630	554,105	2,161,774	4.99%	1.28%

주1) 자료원 : 식품의약품안전처 2023년 식품의약품통계연보
주2) 의약품 : 완제/원료 의약품 및 의약외품을 포함.

인구의 고령화 추세와 더불어 건강보험공단의 4대 중증 질환 보장강화 등의 영향으로 국내의약품시장의 성장은 향후 지속될 것으로 예상됩니다.
산업에 속한 제약사들은 성장 정체를 극복하고 신성장 동력을 창출하기 위해 신약개발에 힘쓰고 있으며, 확보한 원천기술을 바탕으로 해외시장에 진출하려는 시도가 활발해지고 있는 추세 입니다.

3) 경쟁요인

국내 제약업계는 수백여개의 국내 제약사들과 자본력, 신약개발력, 오리지날 의약품의 강점을 보유한 외국계 제약사들이 경쟁하고 있습니다. 최근에는 원료의약품, 신약개발, 바이오산업의 형태로 대기업의 진출이 가속화 되고 있습니다.
이러한 상황 속에서 각 질환군 및 성분시장별 점유율 확대를 위해 치열한 경쟁이 이루어 지고 있습니다.

4) 경기변동의 특성 및 계절성
생명 및 건강과 직접 관련이 있는 의약품의 특성상 비탄력적인 가격특성을 가집니다.일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 인구 고령화 및 보건 의료서비스의 접근성 향상으로 수요는 지속적으로 증가할 것으로 보입니다.

5) 관련법령 또는 정부의 규제 등
(1) 관계법령
- 약사법 , 우수의약품 제조기준 (KGMP), 향 정신의약품 관리법, 마약법,
우수의약품 유통관리기준 (KGSP) 등
(2) 정부의 규제
- 사용량 약가 인하 연동제, 위험분담제 등
- 품목별 GMP차등평가제
- 한미 FTA 등

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분
당사는 1959년 의약품의 제조 및 판매를 영위할 목적으로 설립되었습니다. 당사가 영위하는 주요 사업으로는 의약품, 의료기기, 건강기능식품, 부동산 임대업등이 있으며, 주요 제품으로는 시네츄라, 레보텐션, 레토프라 등이 있습니다.

당사는 의약품 시장점유율을 높이기 위한 다양한 노력을 하고 있습니다. 진해거담제시장, 순환기계 시장 등에서 경쟁력 있는 다양한 의약품의 판매로 높은 시장점유율을 차지하고 있습니다. 그 외에도 사업 다각화를 위해 제품 위탁생산을 확대하고 있으며, 건강기능식품 판매 활성화의 목적으로 온라인 유통채널인 '에이원더'를 구축하여 운영하고 있습니다.

당사는 그 동안 구축해온 R&D 인프라를 기반으로 개발된 우수한 제품들, 전문 교육을 통하여 양성된 우수한 영업인력과 전문적이고 세분화된 마케팅 인력들을 기반으로 미래성장산업의 발굴과 수익성 증대를 위한 다양한 전략을 수립하여 국내 최고의 의약품 제조 회사로 지속적인 성장을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 수익을 창출하는 용역의 성격에 따라 주요 영업부문을 병원영업, 의원영업, 기타 부문으로 구분하고 있으며 각 부문별 주요제품으로는 시네츄라, 레보텐션, 레토프라 등이 있습니다.

3) 시장점유율 등

- 주요 제약사 매출현황                                                                                      

(단위 : 백만원)

회 사 명	2022년	2021년	2020년
유한양행	1,775,847	1,624,133	1,567,941
녹십자	1,244,929	1,170,305	1,227,761
JW중외제약	676,887	601,815	542,635
일동제약	635,809	559,145	560,964
동국제약	568,081	515,384	500,483
삼진제약	274,032	250,070	235,165
경동제약	179,317	173,021	171,998
환인제약	194,258	177,179	171,327
안국약품	191,005	151,043	131,884
삼천당제약	128,224	120,867	118,445

주1) 출처 : 금융감독원 전자공시(별도재무제표 기준)

4) 시장의 특성

당사는 진해거담제시장, 순환기계 시장 등에서 높은 시장점유율을 차지하고 있으며, 당사의 품목구조는 전문의약품 위주로 구성되어 있습니다. 주요 거래처는 도매상, 종합병원, 의원으로 구성되어 있습니다.

 

5) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 미래의 성장동력이 될 신규 사업에 대한 투자를 이어가고 있습니다. 그 동안 구축해온 R&D 인프라와 전문 교육을 통하여 양성된 우수한 연구 인력을 기반으로 신약개말 및 연구대행, 신약개발 자문 및 알선에 관한 사업 등 미래성장산업의 진출로 인한 매출 증대를 목표로 하고 있습니다.

6) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항> 1.사업의 개요 > 나. 회사의 현황 참조
 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 정기주주총회 전에 공시되는 사업보고서 및 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 연결재무제표 

연 결 재 무 상 태 표
제 66 기말 2023년 12월 31일 현재
제 65 기말 2022년 12월 31일 현재
안국약품 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 66(당) 기말	제 65(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산	135,416,433,750	122,009,639,221
현금및현금성자산	28,991,325,759	18,218,876,250
단기금융상품	5,050,000,000	11,050,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	1,405,077,872	9,173,023,143
매출채권	62,131,864,881	54,917,331,892
재고자산	35,718,021,921	26,593,697,013
기타금융자산	621,028,108	679,209,139
기타유동자산	1,499,115,209	1,377,501,784
Ⅱ. 비유동자산	103,035,425,046	101,902,794,427
당기손익-공정가치측정금융자산	662,716,000	716,548,609
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	10,444,364,216	9,234,480,885
장기금융상품	91,508,770	98,493,720
관계기업투자	11,729,701,412	12,987,860,316
유형자산	73,036,462,454	70,770,769,635
무형자산	4,287,404,136	4,086,532,524
투자부동산	463,565,454	471,855,847
기타금융자산	563,302,051	529,574,997
기타비유동자산	181,255,888	191,072,942
이연법인세자산	1,575,144,665	2,815,604,952
자산총계	238,451,858,796	223,912,433,648
부채
Ⅰ. 유동부채	78,268,072,867	61,498,455,055
매입채무	15,207,847,590	12,642,868,883
단기차입부채	17,300,000,000	19,458,250,000
기타금융부채	29,077,668,649	23,253,505,084
당기법인세부채	263,304,505	1,369,169,227
충당부채	2,532,353,533	3,052,590,800
기타유동부채	13,886,898,590	1,722,071,061
Ⅱ. 비유동부채	8,689,477,582	7,742,724,285
기타금융부채	562,994,279	543,926,423
기타비유동부채	77,338,499	68,901,271
순확정급여부채	8,049,144,804	7,129,896,591
부채총계	86,957,550,449	69,241,179,340
자본
Ⅰ. 지배기업 소유주지분	151,914,819,460	154,797,697,834
자본금	6,521,210,000	6,521,210,000
주식발행초과금	11,375,251,346	11,375,251,346
기타포괄손익누계액	3,415,546,820	4,199,487,622
기타자본항목	(784,823,274)	(784,823,274)
이익잉여금	131,387,634,568	133,486,572,140
Ⅱ. 비지배지분	(420,511,113)	(126,443,526)
자본총계	151,494,308,347	154,671,254,308
부채및자본총계	238,451,858,796	223,912,433,648

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 66 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지
제 65 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
안국약품 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과    목	제 66(당) 기	제 65(전) 기
Ⅰ. 매출액	233,675,500,767	205,388,536,295
Ⅱ. 매출원가	93,104,723,776	79,109,064,676
Ⅲ. 매출총이익	140,570,776,991	126,279,471,619
판매비와관리비	123,254,885,859	103,647,115,927
경상연구개발비	12,254,936,783	12,956,511,533
Ⅳ. 영업이익(손실)	5,060,954,349	9,675,844,159
금융수익	1,474,913,038	937,180,877
금융비용	387,174,225	1,661,978,234
기타수익	209,497,614	1,243,348,524
기타비용	450,515,051	1,174,088,322
관계기업에대한지분법손익등	(1,639,346,969)	(1,644,841,282)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	4,268,328,756	7,375,465,722
Ⅵ. 법인세비용	3,435,336,538	496,137,400
Ⅶ. 당기순이익(손실)	832,992,218	6,879,328,322
지배기업 소유주지분	1,124,696,082	6,875,382,485
비지배지분	(291,703,864)	3,945,837
Ⅷ. 기타포괄손익	(1,509,557,879)	(2,423,481,394)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	(1,509,557,879)	(2,423,481,394)
기타포괄손익-공정가치측정평가손익	(730,822,733)	(3,896,174,490)
지분법자본변동	(42,842,447)	95,253,192
순확정급여부채의 재측정요소	(735,892,699)	1,377,439,904
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:	-	-
Ⅸ. 총포괄손익	(676,565,661)	4,455,846,928
지배기업 소유주지분	(382,498,074)	4,442,147,991
비지배지분	(294,067,587)	13,698,937
Ⅹ. 주당손익
기본주당순손익	99	604
희석주당순손익	99	604

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 66 기말 2023년 12월 31일 현재
제 65 기말 2022년 12월 31일 현재
안국약품 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 66(당) 기말	제 65(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산	129,905,201,342	114,187,726,814
현금및현금성자산	28,259,898,932	16,794,432,401
단기금융상품	5,050,000,000	11,050,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	1,405,077,872	9,173,023,143
매출채권	59,630,340,573	50,963,269,933
재고자산	33,934,515,312	24,648,524,854
기타금융자산	219,380,957	478,678,915
기타유동자산	1,405,987,696	1,079,797,568
Ⅱ. 비유동자산	96,760,669,300	92,459,530,996
당기손익-공정가치측정금융자산	2,162,717,626	1,790,777,626
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	10,396,167,576	9,186,284,245
장기금융상품	91,508,770	98,493,720
종속기업투자 및 관계기업투자	6,811,254,055	6,811,254,055
유형자산	67,378,626,070	64,898,809,966
무형자산	4,231,013,339	4,079,679,266
투자부동산	2,069,712,217	2,163,447,970
기타금융자산	2,003,663,142	449,936,088
기타비유동자산	181,255,888	191,072,942
이연법인세자산	1,434,750,617	2,789,775,118
자산총계	226,665,870,642	206,647,257,810
부채
Ⅰ. 유동부채	74,109,822,986	55,241,012,980
매입채무	14,474,004,626	11,867,062,130
단기차입부채	15,000,000,000	15,308,250,000
기타금융부채	28,128,655,297	22,142,593,012
당기법인세부채	267,898,925	1,353,926,357
충당부채	2,415,406,527	2,871,728,371
기타유동부채	13,823,857,611	1,697,453,110
Ⅱ. 비유동부채	8,101,411,932	7,247,486,289
기타금융부채	577,792,021	551,247,445
기타비유동부채	77,338,499	68,901,271
순확정급여부채	7,446,281,412	6,627,337,573
부채총계	82,211,234,918	62,488,499,269
자본
Ⅰ. 자본금	6,521,210,000	6,521,210,000
Ⅱ. 자본잉여금	11,375,251,346	11,375,251,346
Ⅲ. 기타포괄손익누계액	3,423,534,228	4,164,632,583
Ⅳ. 기타자본항목	(2,544,840,160)	(2,584,538,055)
Ⅴ. 이익잉여금	125,679,480,310	124,682,202,667
자본총계	144,454,635,724	144,158,758,541
부채및자본총계	226,665,870,642	206,647,257,810

포 괄 손 익 계 산 서
제 66 기  2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 65 기  2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
안국약품 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 66(당) 기	제 65(전) 기
Ⅰ. 매출액	220,890,271,180	191,004,617,618
Ⅱ. 매출원가	87,865,159,359	73,284,715,608
Ⅲ. 매출총이익	133,025,111,821	117,719,902,010
판매비와관리비	114,969,369,040	98,275,268,579
경상연구개발비	12,202,833,047	12,910,944,516
Ⅳ. 영업이익	5,852,909,734	6,533,688,915
금융수익	1,857,016,750	1,605,913,606
금융비용	432,495,627	1,771,584,622
기타수익	914,946,972	1,153,421,443
기타비용	448,674,759	3,922,266,277
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)	7,743,703,070	3,599,173,065
Ⅵ. 법인세비용(수익)	3,557,892,745	1,475,937,734
Ⅶ. 당기순이익(손실)	4,185,810,325	2,123,235,331
Ⅷ. 기타포괄손익	(1,429,250,737)	(2,539,196,166)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	(1,429,250,737)	(2,539,196,166)
기타포괄손익-공정가치측정평가손익	(730,822,733)	(3,896,174,490)
순확정급여부채의 재측정요소	(698,428,004)	1,356,978,324
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:	-	-
Ⅸ. 총포괄손익	2,756,559,588	(415,960,835)
Ⅹ. 주당손익
기본주당순손익	368	187
희석주당순손익	368	187

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)
제 66 기  2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 65 기  2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
안국약품 주식회사	(단위 : 원)

과목	당기 (처분예정일 2024년 3월 28일)		전기 (처분확정일 2023년 3월 30일)
I. 미처분이익잉여금		128,179,860,610		127,193,346,247
1. 전기이월이익잉여금	124,682,202,667		123,712,875,192
2. 순확정급여부채의 재측정요소	(698,428,004)		1,356,978,324
3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	10,275,622		257,400
4. 당기순이익(손실)	4,185,810,325		2,123,235,331
II. 이익잉여금 처분액		2,500,380,300		2,511,143,580
1. 이익준비금(*)	-		-
2. 배당금   가. 현금배당        주당배당금(률)        당기: 220원(44%)        전기: 220원(44%)	2,500,380,300		2,511,143,580
III. 차기이월미처분이익잉여금		125,679,480,310		124,682,202,667

 

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구   분		제 66기 (예정)		제 65기
배당의 종류		현금배당	주식배당	현금배당	주식배당
보통주 1주당 배당금		220	-	220	-
배당률	시가	2.6%	-	2.4%	-
	액면	44.0%	-	44.0%	-
배당금 총액		2,500,380,300		2,500,380,300
주당배당주식		-	-	-	-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박인철	1967.03	사내이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
박인철	안국약품(주) 영업/마케팅 총괄부문장	2016-현재 2014-2016 2008-2014	안국약품(주) 영업/마케팅 총괄부문장 (주)건일제약 본부장 (주)한미약품 마케팅 상무	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박인철	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 박인철 사내이사

본 후보자는 한미약품 상무이사, 건일제약 마케팅 본부장 등을 역임하여 제약업계에 대한 풍부한 경험을 지니고 있으며, 안국약품 주식회사의 영업/마케팅총괄부문 임원으로 재직하여 당사의 영업, 마케팅 부문을 수행할 수 있는 경험과 역량을 보유하고 있습니다. 회사에 대한 높은 이해도와 노하우를 바탕으로 이사회의 주요한 의사결정에 참여하여 회사의 지속성장 및 기업가치의 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 : 2024년, 제67기)

(단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)	6( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	6,700,000

(전 기 : 2023년, 제66기)

(단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)	6( 2 )
실제 지급된 보수총액	1,196,284
최고한도액	6,700,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 천원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	700,000

(전 기)

(단위 : 명, 천원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	96,316
최고한도액	700,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 20일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

 당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(http://www.ahn-gook.com/)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com   ※ 모바일, PC 동일 나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일  ※ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증 방법 : 공동인증서(범용, 증권용(은행용 제외)), 카카오페이, 휴대폰인증(PASS인증) 라. 수정동의안 처리 : 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000489