정기주주총회결과 2023-03-30 16:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901553
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 65기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 206,647 | - 매출액 | 191,005 | |
| - 부채총계 | 62,488 | - 영업이익 | 6,534 | ||
| - 자본금 | 6,521 | - 당기순이익 | 2,123 | ||
| - 자본총계 | 144,159 | *주당순이익(원) | 187 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 223,912 | - 매출액 | 205,389 | |
| - 부채총계 | 69,241 | - 영업이익 | 9,676 | ||
| - 자본금 | 6,521 | - 당기순이익 | 6,879 | ||
| - 자본총계 | 154,671 | *주당순이익(원) | 604 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 220 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,500,380,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안 : 제65기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) (현금배당 주당 220원) 승인의 건 => 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1) 강경수 사외이사 선임의 건 2-2) 손태경 사외이사 선임의 건 => 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집공고 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강경수 | 1960-08 | 2년 | 재선임 | -(현)법무법인 광장 고문 -건강보험심사평가원 약제관리실장 -연세대학교 보건대학원 보건의료정책 수료 | - |
| 손태경 | 1977-01 | 2년 | 신규선임 | -(현)타임폴리오캐피탈 대표이사 -NS 인베스트먼트 대표이사 | -(현)타임폴리오캐피탈 대표이사 |
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