[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-14 17:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901658
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-23 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건(미확정) | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1) 강경수 사외이사 선임의 건 2-2) 손태경 사외이사 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제2호 의안 이사 선임의 건은 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 시흥대로 613 안국약품(주) 본사 사옥 5층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제65기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) (현금배당 주당 220원) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1) 강경수 사외이사 선임의 건 2-2) 손태경 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-02-23 주주총회소집결의 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강경수 | 1960-08 | 2 | 재선임 | -(현)법무법인 광장 고문 -건강보험심사평가원 약제관리실장 -연세대학교 보건대학원 보건의료정책 수료 | - |
| 손태경 | 1977-01 | 2 | 신규선임 | -(현)타임폴리오캐피탈 대표이사 -NS 인베스트먼트 대표이사 | -(현)타임폴리오캐피탈 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901658
