정기주주총회결과 2023-03-29 14:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329800812
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 68기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 983,550 | - 매출액 | 767,681 | |
| - 부채총계 | 200,018 | - 영업이익 | 7,924 | ||
| - 자본금 | 119,855 | - 당기순이익 | 9,954 | ||
| - 자본총계 | 783,531 | *주당순이익(원) | -23 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 926,206 | - 매출액 | 625,318 | |
| - 부채총계 | 159,755 | - 영업이익 | 20,463 | ||
| - 자본금 | 119,855 | - 당기순이익 | -20,897 | ||
| - 자본총계 | 766,451 | *주당순이익(원) | -107 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 90 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,813,667,450 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.86 | |||
| 종류주식 | 1.39 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사1명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 심의 제1호 의안 : 제68기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 후보 정진학 제2-2호 : 사내이사 후보 유순태 제2-3호 : 사외이사 후보 김세훈 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 감사위원 후보 김세훈 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 가. 상기 2. 배당 종류주식의 기말배당금은 1우선주식의 기말배당금 입니다. 2,3,4, 우선주식의 기말배당금은 150원 입니다. 나. 상기 2 배당 종류주식의 시가배당률(%)은 1우선주식의 시가배당률 입니다. 2우선주식의 시가배당률(%)는 1.17이고, 3우선주식과 4우선주식은 상장되어 있지 않아 시가배당률(%)을 계산하지 않았습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-14 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진학 | 1960-12 | 3 | 재선임 | - 유진기업(주) 사업총괄 사장 - 한국레미콘공업협회 회장 - 한국리모델링협회 회장 - 現) (주)동양 대표이사 |
| 유순태 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | - 유진기업(주) 건설부문 총괄담당임원 - 現) (주)유진홈센터 대표이사 - 現) 유진한일합섬(주) 기타비상무이사 - 現) (주)동양 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김세훈 | 1978-09 | 3 | 신규선임 | - 미국 하버드대학교 도시계획학 박사 - 관악구 도시계획위원회 위원 - 경기주택도시공사 투자심의위원회 위원 - 現) 서울대학교 환경대학원 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김세훈 | 1978-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 미국 하버드대학교 도시계획학 박사 - 관악구 도시계획위원회 위원 - 경기주택도시공사 투자심의위원회 위원 - 現) 서울대학교 환경대학원 교수 |
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