주주총회소집결의 2023-03-09 16:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309800897
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국회대로76길 33 중앙보훈회관 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 - 제1호 의안 : 제68기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 후보 정진학 제2-2호 : 사내이사 후보 유순태 제2-3호 : 사외이사 후보 김세훈 - 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (감사위원 후보 김세훈) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진학 | 1960-12 | 3 | 재선임 | - 유진기업(주) 사업총괄 사장 - 한국레미콘공업협회 회장 - 한국리모델링협회 회장 - 現) (주)동양 대표이사 |
| 유순태 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | - 유진기업(주) 건설부문 총괄담당임원 - 現) (주)유진홈센터 대표이사 - 現) 유진한일합섬(주) 기타비상무이사 - 現) (주)동양 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김세훈 | 1978-09 | 3 | 신규선임 | - 미국 하버드대학교 도시계획학 박사 - 관악구 도시계획위원회 위원 - 경기주택도시공사 투자심의위원회 위원 - 現) 서울대학교 환경대학원 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김세훈 | 1978-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 미국 하버드대학교 도시계획학 박사 - 관악구 도시계획위원회 위원 - 경기주택도시공사 투자심의위원회 위원 - 現) 서울대학교 환경대학원 교수 |
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