출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240411002855

정 정 신 고 (보고)

2024년 04월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 4월 3일

3. 정정사항

항  목	정정사유	정 정 전	정 정 후
1. 신주의 종류와 수 -보통주식(주)	납입액 및 발행주식수 변경	9,715,025	7,778,498
4. 자금조달의 목적 -운영자금(원)		14,999,998,600	12,010,000,912
20. 기타 투자판단에 참고할 사항		주1)	주2)

주1) 정정 전
(1) 청약에 관한 사항
라. 주금납입처 : 국민은행 장한평역종합금융센터

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
(주)디와이디	최대주주	회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 이사회에서 선정	-	9,715,025	-

주2) 정정 후
(1) 청약에 관한 사항
라. 주금납입처 : 상상인저축은행 분당 본점

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
(주)디와이디	최대주주	회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 이사회에서 선정	-	7,778,498	-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년     4월     3일
회     사     명  :	삼부토건(주)
대  표   이  사  :	이응근, 정창래
본 점  소 재 지 :	서울특별시 중구 퇴계로 67, 9층-14층
	(전  화) 02-2036-8000
	(홈페이지)http://www.sambu.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직  책) 전무	(성  명)신규철
	(전  화) 02-2036-8000

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	7,778,498
	기타주식 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		1,000
3. 증자전    발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	204,259,254
	기타주식 (주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-
	영업양수자금 (원)	-
	운영자금 (원)	12,010,000,912
	채무상환자금 (원)	-
	타법인 증권 취득자금 (원)	-
	기타자금 (원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거	-
주식의 내용	-
기타	-

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)	1,544
	기타주식 (원)	-
7. 기준주가	보통주식 (원)	1,715
	기타주식 (원)	-
7-1. 기준주가 산정방법		최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		10
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거		증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항 및 제2항
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		제9조제2항4호이사회의 결의로 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
9. 납입일		2024년 04월 11일
10. 신주의 배당기산일		2024년 01월 01일
11. 신주권교부예정일		-
12. 신주의 상장 예정일		2024년 05월 03일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부		아니오
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이      있는지 여부		해당없음
- 납입예정 주식의      현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
	당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
14. 우회상장 요건 충족여부		해당없음
15. 이사회결의일(결정일)		2024년 04월 03일
- 사외이사      참석여부	참석 (명)	1
	불참 (명)	1
- 감사(감사위원) 참석여부		참석
16. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유		사모발행(1년간 보호예수)
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간		해당여부	아니오
		시작일	-
		종료일	-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 청약에 관한 사항
가. 청약일 : 2024년 04월 11일
나. 주금납입일 : 2024년 04월 11일
다. 청약취급처 : 삼부토건주식회사 본사
라. 주금납입처 : 상상인저축은행 분당 본점

(2) 기타 참고사항
가. 위 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
나. 위 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 일임합니다.

(3) 신주의 발행가액
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가중 최소값을 기준주가로 하여 10% 할인한 가액으로 산정합니다. (단, 원단위미만 절상)

(4) 보호예수에 관한 사항
본 유상증자로 발행되는 신주는 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일로부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분	거래량	거래대금	가중산술 평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)	289,989,807	669,312,242,934	2,308.05
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)	71,808,947	136,027,336,405	1,894.30
최근일 가중산술평균주가(C)	5,360,419	9,188,703,622	1,714.18
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)			1,972.18
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액			1,714.18
할인율 또는 할증률 (%)			10
발행가액			1,544

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
제9조제2항4호 이사회의 결의로 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	재무구조 개선

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
(주)디와이디	최대주주	회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 이사회에서 선정	-	7,778,498	-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
(주)디와이디	8,039	정창래	-	-	-	이일준	16.35
		-	-	-	-	-	-

주)2022년 12월 31일 기준입니다.(사업보고서 제출 지연)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2022	결산기	12
자산총계	47,281	매출액	20,839
부채총계	2,565	당기순손익	902
자본총계	44,716	외부감사인	대성삼경회계법인
자본금	18,369	감사의견	적정

주)2022년 12월 31일 기준입니다.(사업보고서 제출 지연)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240411002855