정기주주총회결과 2024-03-22 16:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322801148
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 69 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 685,663 | - 매출액 | 168,401 | |
| - 부채총계 | 150,742 | - 영업이익 | 27,498 | ||
| - 자본금 | 4,200 | - 당기순이익 | 23,666 | ||
| - 자본총계 | 534,921 | *주당순이익(원) | 28,355 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 675,029 | - 매출액 | 166,985 | |
| - 부채총계 | 143,138 | - 영업이익 | 28,470 | ||
| - 자본금 | 4,200 | - 당기순이익 | 24,958 | ||
| - 자본총계 | 531,891 | *주당순이익(원) | 29,892 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 3,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,514,275,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | 2.1 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○제1호 의안: 제69기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서) 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제3호 의안: 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제5호 의안: 이사보수한도 승인 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임 - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-04 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한승우 | 1992-11 | 2 | 재선임 | ㈜비와이씨 기획관리실 부장 ㈜비와이씨 기획실 상무이사 |
| 유진철 | 1965-07 | 2 | 신규선임 | ㈜비와이씨 총무부장 ㈜비와이씨 경리부장 |
| 구대형 | 1971-01 | 2 | 신규선임 | ㈜비와이씨 총무부장 ㈜비와이씨 기획실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안영철 | 1965-06 | 2 | 재선임 | 서울고등법원 조정위원 동현회계법인 회계사 | (주)SRMC 이사 |
| 김세환 | 1959-12 | 2 | 재선임 | 광주지방국세청 조사1국장 국세청 소득지원국장 국세청 개인납세국장 세무그룹 다움 대표세무사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영철 | 1965-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울고등법원 조정위원 동현회계법인 회계사 (주)SRMC 이사 |
| 김세환 | 1959-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 광주지방국세청 조사1국장 국세청 소득지원국장 국세청 개인납세국장 세무그룹 다움 대표세무사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322801148
