주주총회소집결의 2024-03-04 17:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304800661
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 131 BYC하이시티 C동 305호 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ○ 영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 ○ 제1호의안 : 제69기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 1주당 예정 배당금(보통주:3,000원,우선주:3,050원) ○ 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호의안 : 사내이사 한승우 선임의 건 - 제3-2호의안 : 사내이사 유진철 선임의 건 - 제3-3호의안 : 사내이사 구대형 선임의 건 - 제3-4호의안 : 사외이사 안영철 선임의 건 - 제3-5호의안 : 사외이사 김세환 선임의 건 ○ 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호의안 : 감사위원 안영철 선임의 건 - 제4-2호의안 : 감사위원 김세환 선임의 건 ○ 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한승우 | 1992-11 | 2 | 재선임 | ㈜비와이씨 기획관리실 부장 ㈜비와이씨 기획실 상무이사 |
| 유진철 | 1965-07 | 2 | 신규선임 | ㈜비와이씨 총무부장 ㈜비와이씨 경리부장 |
| 구대형 | 1971-01 | 2 | 신규선임 | ㈜비와이씨 총무부장 ㈜비와이씨 기획실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안영철 | 1965-06 | 2 | 재선임 | 서울고등법원 조정위원 동현회계법인 회계사 | (주)SRMC 이사 |
| 김세환 | 1959-12 | 2 | 재선임 | 광주지방국세청 조사1국장 국세청 소득지원국장 국세청 개인납세국장 세무그룹 다움 대표세무사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영철 | 1965-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울고등법원 조정위원 동현회계법인 회계사 (주)SRMC 이사 |
| 김세환 | 1959-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 광주지방국세청 조사1국장 국세청 소득지원국장 국세청 개인납세국장 세무그룹 다움 대표세무사 |
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