주주총회소집결의 2024-02-21 14:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221800268
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 당진시 고대면 대호만로 870 대한전선(주) 당진공장 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 의결사항 제1호 의안 : 제69기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 김대헌 선임의 건) 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 '5. 이사회결의일(결정일)'의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 항목과 관련하여 당사의 감사위원은 모두 사외이사입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대헌 | 1988-10 | 2 | 신규선임 | 現) 호반건설 기획총괄 사장 前) 호반건설 기획담당 사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 38. 해상화물운송사업 39. 선박대여업 40. 수중·준설공사업 41. 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 42. 운수 및 창고업 43. 항만시설유지관리업 44. 해운중개업 45. 발전업 46. 신재생에너지 사업 47. 해커케이블 제조, 접속, 시공, 유지보수 48. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 포설선의 운영, 해저 케이블 시공사업 확대 및 해상풍력 종합 EPC社로 확장하기 위한 사업목적의 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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