정기주주총회결과 2023-03-30 17:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330802511
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 68기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,620,265 | - 매출액 | 2,450,546 | |
| - 부채총계 | 738,061 | - 영업이익 | 48,174 | ||
| - 자본금 | 124,447 | - 당기순이익 | 21,831 | ||
| - 자본총계 | 882,204 | *주당순이익(원) | 18 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,552,592 | - 매출액 | 2,199,525 | |
| - 부채총계 | 682,189 | - 영업이익 | 28,785 | ||
| - 자본금 | 124,447 | - 당기순이익 | 8,439 | ||
| - 자본총계 | 870,403 | *주당순이익(원) | 7 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호 의안 : 제68기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사내이사 1명, 사외이사 2명) ☞원안대로 승인 □ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명) ☞원안대로 승인 □ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2명) ☞원안대로 승인 □ 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-28 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준석 | 1982-10 | 2 | 신규선임 | 現) 호반건설 전략기획실장 前) 호반자산개발 대표이사 |
| 이기원 | 1971-07 | 2 | 신규선임 | 現) 대한전선㈜ 전무/재무부문장 (CFO) 前) ㈜ 효성 중공업 PG / 전략본부 상무이사, 딜로이트 컨설팅 이사/파트너, 대한전선㈜ 집행임원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 현석 | 1964-10 | 2 | 신규선임 | 現) 현석세무회계 대표세무사 前) 역삼 세무서장, 공주서장, 울산 세무서장 | - |
| 이동열 | 1966-07 | 2 | 신규선임 | 現) 법무법인 로백스 대표변호사 前) 서울서부지방검찰청 검사장 | - |
| 노상섭 | 1968-02 | 2 | 신규선임 | 現) 김앤장법률사무소 고문 前) 공정거래위원회 시장감시총괄과 과장 | ㈜팜스코 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현석 | 1964-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 현석세무회계 대표세무사 前) 역삼 세무서장, 공주서장, 울산 세무서장 |
| 이동열 | 1966-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 법무법인 로백스 대표변호사 前) 서울서부지방검찰청 검사장 |
| 노상섭 | 1968-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 김앤장법률사무소 고문 前) 공정거래위원회 시장감시총괄과 과장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330802511
