주주총회소집결의 2023-03-09 16:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309801036
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 미추홀구 방축로 286 (주안동) 태원물산(주) 인천공장 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의사항] 제1호 의안) 제60기 재무제표 승인의 건 제2호 의안) 이익배당의 건(1주당:50원) 제3호 의안) 이사선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명) 3-1호 의안 : 사내이사 남기영 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 남윤현 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 장우혁 선임의 건 제4호 의안) 이사보수지급한도 결정의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기영 | 1954-09 | 2 | 재선임 | - Hartford대학원 졸업 - 現, 태원물산(주) 대표이사 |
| 남윤현 | 1984-05 | 3 | 신규선임 | - 미국 MIchigan State University 졸업 - 2012~2014 GS건설 - 2014~2015 비욘드비 - 2015~2022 태원물산(주) (대리~이사대우) - 2022~현재 태원물산(주) 비등기임원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장우혁 | 1985-06 | 2 | 신규선임 | - 캐나다 SIMON FRASER UNIVERSITY (휴학중) - 2012~2019 ㈜삼경에프에스(최종직위:무역부 팀장) - 2020~현재 ㈜트레이드테크 대표이사 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309801036
