의결권대리행사권유참고서류 2024-03-12 11:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000164
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 3월 12일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)SG글로벌 주 소: 충청남도 예산군 예산읍 창말로 75 전화번호: 070-5038-6333 |
| 작 성 자: | 성 명: 강남구 부서 및 직위: 기획팀 / 부장 전화번호: 070-5038-6333 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)SG글로벌 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 12일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 27일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 15일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)SG글로벌 | 우선주 | 100 | 0 | 본인 | 자사주 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)에스지고려 | 최대주주 | 보통주 | 15,575,434 | 34.64 | 최대주주 | - |
| (주)SG세계물산 | 특수관계인 | 보통주 | 6,509,920 | 14.47 | 특수관계인 | - |
| (주)케이엠앤아이 | 특수관계인 | 보통주 | 4,234,379 | 9.42 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 26,319,733 | 58.53 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남구 | 보통주 | 10 | 직원 | 직원 | - |
| 이상준 | 보통주 | 5 | 직원 | 직원 | - |
| 문병철 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 12일 | 2024년 03월 15일 | 2024년 03월 26일 | 2024년 03월 27일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| ■ 위임장 접수처 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 606번길 47 SG타워 7층 (주)SG글로벌 기획팀 공시담당자(우편번호 13524) 전화번호 : 070-5038-6333 ■ 우편 접수 여부 : 가능 ■ 접수 기간 : 2024년 3월 15일 ~ 2024년 3월 26일(도착분에 한함) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3월 27일 오전 10시 |
| 장 소 | 충청남도 아산시 영인면 영인산로 440 SG아름다운골프&리조트 대연회장 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 299백만원 |
| 최고한도액 | 1,000백만원 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 56백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000164
