주주총회소집결의 2024-02-28 17:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228801100
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전라북도 군산시 임해로 494-16 백광산업(주) 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제70기 정기주주총회 목적사항 가.보고사항 -감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,외부감사인변경 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제70기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 배당 예정내용 : 1주당 배당금 60원 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 경영투명성 강화를 위해 지난 주주총회에서 전원 사외이사로 구성된 감사위원회를 구성하여, 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 해당사항이 없습니다. - 배당 예정내용은 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 제70기 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2024-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 전문과학 및 기술서비스업 ,연구개발업, 부동산임대업 | 사업영역 확장을 대비하기 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228801100
