주주총회소집결의 2023-02-24 16:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224800853
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전라북도 군산시 임해로 494-16 백광산업(주) 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제69기 정기주주총회 목적사항 가.보고사항 -감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제69기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 2-1호의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 장영수) 2-2호의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 오재민) 2-3호의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김양수) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보 : 홍주완) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장영수 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | -한양대학교 화학공학과 졸업 -백광산업(주) 생산,영업,QC팀 재직 -백광산업(주) 영업본부장 -(현) 백광산업(주) 부사장 |
| 오재민 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | -(주)진한 이사 -(현) 상원상공(주) 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김양수 | 1967-08 | 3 | 재선임 | -카톨릭대 정형외과학 박사 -(현) 대한정형외과연구학회 학술위원장 -(현) 서울성모병원 정형외과 교수 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍주완 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | -서울대학교 경영학과 졸업 -미국 컬럼비아대학 MBA -아시아나항공(주) 윤리감사실 상무 -(주)세화아이엠씨 감사 -(현) (주)디에프글로벌 대표 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224800853
