[기재정정]주주총회소집결의 2024-05-21 16:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240521800285
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-05-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-04-30 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 부의안건 추가에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 * 겸영업무 조항 추가 신설 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 황원경) | 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 * 겸영업무 조항 추가 신설 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 황원경) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명, 후보 김성균) |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-30 | 2024-05-21 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-06-10 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로 108 파크원타워2 22층 스위치22 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 * 겸영업무 조항 추가 신설 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 황원경) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명, 후보 김성균) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-05-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 주주명부 확정기준일 : 2024년 5월 16일 2) 상기 이사 선임 후보자의 임기는 2025.03월로 72기 정기주주총회일까지 입니다. 3) 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황원경 | 1970-04 | 1 | 신규선임 | 현) (주)상상인증권 경영기획본부장 전) (주)상상인증권 준법감시인 전) (주)상상인증권 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성균 | 1965-10 | 1 | 신규선임 | 현) 중앙대학교 교수 전) 국세청 국세심사위원 전) 조세심판원 조세심판관 전) 법무법인 KCL 변호사 | OK저축은행 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성균 | 1965-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 중앙대학교 교수 전) 국세청 국세심사위원 전) 조세심판원 조세심판관 전) 법무법인 KCL 변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240521800285
