주주총회소집결의 2024-02-15 16:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240215800859
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로 108 파크원타워2 22층 스위치22 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제71기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 * 지배구조법 등 반영 이사회 내 위원회 신설 제3호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3-1호 : 사외이사인 감사위원 후보 남종훈 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 감사위원 선임의 건 후보자 남종훈 사외이사의 임기는 1년으로 제71기 정기주주총회일(2024.03.29)로부터 제72기 정기주주총회일(2025년 3월 예정)까지입니다. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. - 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경에 대한 권한은 이사회에서 대표이사에게 위임하였습니다. 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정 입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남종훈 | 1974-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024.2~현재 녹십자 준법지원인 2023.3~현재 상상인증권 사외이사 2023.1~2025.1 가온브로드밴드 비상근감사 2011~2017 한화생명 준법감시인 2010~2011 대통령실 행정관 2007~2008 수원지방법원 판사 2004~2007 제주지방법원 판사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240215800859
