정기주주총회결과 2023-03-29 16:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329802078
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 70기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 598,057 | - 매출액 | 51,097 | |
| - 부채총계 | 374,549 | - 영업이익 | -847 | ||
| - 자본금 | 109,640 | - 당기순이익 | 3,680 | ||
| - 자본총계 | 223,507 | *주당순이익(원) | 35 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 600,349 | - 매출액 | 50,863 | |
| - 부채총계 | 374,046 | - 영업이익 | -846 | ||
| - 자본금 | 109,640 | - 당기순이익 | 3,756 | ||
| - 자본총계 | 226,303 | *주당순이익(원) | 36 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 4명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제70기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 * 감사위원회 도입 및 배당기준일 변경 ->원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사3명) 제3-1호 : 사내이사 후보 임태중 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 후보 이경우 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 후보 박연화 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 후보 임병순 선임의 건 제3-5호 : 사외이사 후보 남종훈 선임의 건 ->원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명, 후보 박종오) ->원안대로 승인 제5호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 제5-1호 : 사외이사인 감사위원 후보 박연화 선임의 건 제5-2호 : 사외이사인 감사위원 후보 임병순 선임의 건 ->원안대로 승인 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-13 참고서류 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임태중 | 1969-07 | 2 | 재선임 | 2022.09~현재 상상인증권 대표이사 2022.04~2022.09 상상인증권 경영전략기획총괄 부사장 2021.07~2022.03 미래에셋증권 글로벌혁신부문 이사 2019.05~2021.06 미래에셋그룹 혁신추진단 이사 2017.09~2019.04 미래에셋대우 IB부문 기업금융본부 이사 2013.02~2017.03 미래에셋대우 런던현지법인 법인장 |
| 이경우 | 1970-08 | 2 | 재선임 | 2019.3~현재 상상인증권 사내이사 2015.9~2019.3 ㈜상상인 이사 2013.11~2015.8 멀티비츠이미지 이사 2007.3~2013.10 ㈜상상인 팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박연화 | 1963-12 | 2 | 신규선임 | 2023.03~ 상상인증권 사외이사 2020.3~2023.03 브이아이자산운용 상근감사 2018~2019 한국거래소 시장감시위원회(파견) 2016.3~2018.2 금융감독원 홍콩사무소장 1989~2015 금융감독원 부국장 / 강원지원장 | 브이아이자산운용 상근감사 |
| 임병순 | 1960-05 | 2 | 신규선임 | 2023.03~ 상상인증권 사외이사 2020.03~2022.03 NH투자증권 상근감사위원 2016.03~2020.03 롯데카드 감사담당임원 2015.02~2016.02 금융감독원 정보화전략실 소속 연구위원 2014.04~2015.02 금융감독원 금융중심지지원센터 실장 2012.05~2013.05 금융감독원 자본시장조사1국 부국장 2011.05~2012.05 금융감독원 금융투자검사국 부국장 | - |
| 남종훈 | 1974-03 | 2 | 신규선임 | 2022.3~현재 가온브로드밴드 상근감사 2011~2017 한화생명 준법감시인 2010~2011 대통령실 행정관 2007~2008 수원지방법원 판사 2004~2007 제주지방법원 판사 | 가온브로드밴드 상근감사 |
| 박종오 | 1967-10 | 2 | 신규선임 | 2016~현재 법무법인 지안 2011~2016 중앙회계법인 2001~2011 법무법인 지안 1998~2000 삼정회계법인 | 한신공영 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박연화 | 1963-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023.03~ 상상인증권 사외이사 2020.3~2023.03 브이아이자산운용 상근감사 2018~2019 한국거래소 시장감시위원회(파견) 2016.3~2018.2 금융감독원 홍콩사무소장 1989~2015 금융감독원 부국장 / 강원지원장 |
| 임병순 | 1960-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023.03~ 상상인증권 사외이사 2020.03~2022.03 NH투자증권 상근감사위원 2016.03~2020.03 롯데카드 감사담당임원 2015.02~2016.02 금융감독원 정보화전략실 소속 연구위원 2014.04~2015.02 금융감독원 금융중심지지원센터 실장 2012.05~2013.05 금융감독원 자본시장조사1국 부국장 2011.05~2012.05 금융감독원 금융투자검사국 부국장 |
| 박종오 | 1967-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2016~현재 법무법인 지안 2011~2016 중앙회계법인 2001~2011 법무법인 지안 1998~2000 삼정회계법인 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329802078
