주주총회소집결의 2023-03-13 17:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313801022
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로424 삼성생명대치타워 B1F 라플레이스 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제70기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 * 감사위원회 도입 및 배당기준일 변경 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사3명) 제3-1호 : 사내이사 후보 임태중 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 후보 이경우 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 후보 박연화 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 후보 임병순 선임의 건 제3-5호 : 사외이사 후보 남종훈 선임의 건 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명, 후보 박종오) 제5호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 제5-1호 : 사외이사인 감사위원 후보 박연화 선임의 건 제5-2호 : 사외이사인 감사위원 후보 임병순 선임의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 선임 이사 중 재선임 사내이사인 임태중 대표이사의 기존 임기는 2023.9월까지로 주주총회 일정에 맞추어 사임 후 재선임으로 제72기 정기주주총회일(2025년 3월 예정)까지입니다. - 상기 선임 이사 중 신규 선임 사외이사인 박연화,임병순,남종훈,박종오 사외이사의 임기는 2년으로 제70기 정기주주총회일(2023.03.29)로부터 제72기 정기주주총회일(2025년 3월 예정)까지입니다. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. - 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경에 대한 권한은 이사회에서 대표이사에게 위임하였습니다. 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정 입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임태중 | 1969-07 | 2 | 재선임 | 2022.09~현재 상상인증권 대표이사 2022.04~2022.09 상상인증권 경영전략기획총괄 부사장 2021.07~2022.03 미래에셋증권 글로벌혁신부문 이사 2019.05~2021.06 미래에셋그룹 혁신추진단 이사 2017.09~2019.04 미래에셋대우 IB부문 기업금융본부 이사 2013.02~2017.03 미래에셋대우 런던현지법인 법인장 |
| 이경우 | 1970-08 | 2 | 재선임 | 2019.3~현재 상상인증권 사내이사 2015.9~2019.3 ㈜상상인 이사 2013.11~2015.8 멀티비츠이미지 이사 2007.3~2013.10 ㈜상상인 팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박연화 | 1963-12 | 2 | 신규선임 | 2020.3~현재 브이아이자산운용 상근감사 2018~2019 한국거래소 시장감시위원회(파견) 2016.3~2018.2 금융감독원 홍콩사무소장 1989~2015 금융감독원 부국장 / 강원지원장 | 브이아이자산운용 상근감사 |
| 임병순 | 1960-05 | 2 | 신규선임 | 2020.03~2022.03 NH투자증권 상근감사위원 2016.03~2020.03 롯데카드 감사담당임원 2015.02~2016.02 금융감독원 정보화전략실 소속 연구위원 2014.04~2015.02 금융감독원 금융중심지지원센터 실장 2012.05~2013.05 금융감독원 자본시장조사1국 부국장 2011.05~2012.05 금융감독원 금융투자검사국 부국장 | - |
| 남종훈 | 1974-03 | 2 | 신규선임 | 2022.3~현재 가온브로드밴드 상근감사 2011~2017 한화생명 준법감시인 2010~2011 대통령실 행정관 2007~2008 수원지방법원 판사 2004~2007 제주지방법원 판사 | 가온브로드밴드 상근감사 |
| 박종오 | 1967-10 | 2 | 신규선임 | 2016~현재 법무법인 지안 2011~2016 중앙회계법인 2001~2011 법무법인 지안 1998~2000 삼정회계법인 | 한신공영 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박연화 | 1963-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020.3~현재 브이아이자산운용 상근감사 2018~2019 한국거래소 시장감시위원회(파견) 2016.3~2018.2 금융감독원 홍콩사무소장 1989~2015 금융감독원 부국장 / 강원지원장 |
| 임병순 | 1960-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020.03~2022.03 NH투자증권 상근감사위원 2016.03~2020.03 롯데카드 감사담당임원 2015.02~2016.02 금융감독원 정보화전략실 소속 연구위원 2014.04~2015.02 금융감독원 금융중심지지원센터 실장 2012.05~2013.05 금융감독원 자본시장조사1국 부국장 2011.05~2012.05 금융감독원 금융투자검사국 부국장 |
| 박종오 | 1967-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2016~현재 법무법인 지안 2011~2016 중앙회계법인 2001~2011 법무법인 지안 1998~2000 삼정회계법인 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313801022
