정기주주총회결과 2023-03-24 13:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800465
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 69기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,481,430 | - 매출액 | 983,407 | |
| - 부채총계 | 786,574 | - 영업이익 | 60,451 | ||
| - 자본금 | 66,849 | - 당기순이익 | 42,314 | ||
| - 자본총계 | 694,856 | *주당순이익(원) | 4,736 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,427,244 | - 매출액 | 962,456 | |
| - 부채총계 | 761,201 | - 영업이익 | 61,833 | ||
| - 자본금 | 66,849 | - 당기순이익 | 45,756 | ||
| - 자본총계 | 666,043 | *주당순이익(원) | 5,123 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,550 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,502,356,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.7 | |||
| 종류주식 | 8.1 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 - 감사위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호의안 : 제69기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 보통주 배당금 : 1,500원 우선주 배당금 : 1,550원 -> 원안대로 통과 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 통과 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 후보자: 박현철, 유준상, 박인빈 -> 원안대로 통과 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사 1명) 후보자: 김윤수 -> 원안대로 통과 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현철 | 1964-02 | 2 | 재선임 | -'86.부국증권(주) 입사 -'16.유리자산운용(주) 대표이사 사장 -'19.[現]부국증권(주) 대표이사 사장 |
| 유준상 | 1965-04 | 2 | 재선임 | -'15.유리자산운용(주) 상무이사 -'19.유리자산운용(주) 전무이사 -'21.[現]부국증권(주) 전무이사 |
| 박인빈 | 1969-10 | 2 | 재선임 | -'95.부국증권(주) 입사 -'14.부국증권(주) 자산운용부장 -'19.부국증권(주) 이사 -'22.[現]부국증권(주) 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김윤수 | 1951-10 | 2 | 재선임 | -'89.서울고등법원 판사 -'01.사법연수원 교수 -'07.수원지방법원 판사 -'11.[現]서울지방변호사회 소속 변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤수 | 1951-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -'89.서울고등법원 판사 -'01.사법연수원 교수 -'07.수원지방법원 판사 -'11.[現]서울지방변호사회 소속 변호사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800465
