정기주주총회결과 2024-03-28 11:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328800221
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 70 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 377,328 | - 매출액 | 547,684 | |
| - 부채총계 | 264,296 | - 영업이익 | 4,347 | ||
| - 자본금 | 49,163 | - 당기순이익 | 5,989 | ||
| - 자본총계 | 113,032 | *주당순이익(원) | 610 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 377,192 | - 매출액 | 547,684 | |
| - 부채총계 | 264,160 | - 영업이익 | 4,347 | ||
| - 자본금 | 49,163 | - 당기순이익 | 5,989 | ||
| - 자본총계 | 113,032 | *주당순이익(원) | 610 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 1명 - 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2.부의안건 - 제1호 의안 : 제70기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 (안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이 사 2명. 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 최승룡 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 탁동지 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 양인욱 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다. - 상기 1항의 주당순이익은 회사의 당기순익익을 당기의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정했습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승룡 | 1957-08 | 2 | 재선임 | 2016 ~ 현재 남광토건(주) 법무지원실 부사장 2012 ~ 2017 금광기업(주) 법무지원실 부사장 |
| 탁동지 | 1965-06 | 2 | 신규선임 | 2017 ~ 현재 남광토건(주) 경영전략실 전무 2016 ~ 2017 금광기업(주) 토목팀 상무 2006 ~ 2016 (주)세운건설 토목현장 소장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양인욱 | 1963-04 | 2 | 신규선임 | 2013 ~ 현재 세무법인공감 대표세무사 2015 ~ 2019 삼성지역세무사회 회장 | 세무법인공감 대표세무사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박맹서 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 2016~현재 남광토건(주) 감사 1987~2014 NH투자증권 광주WMC 이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328800221
