주주총회소집결의 2024-03-13 09:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313800092
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 163(공덕동, 서울신용보증재단)지하 1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제70기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명 선임, 사외이사1명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 최승룡 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 탁동지 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 양인욱 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 박맹서) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이며,이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승룡 | 1957-08 | 2 | 재선임 | 2016 ~ 현재 남광토건(주) 법무지원실 부사장 2012 ~ 2017 금광기업(주) 법무지원실 부사장 |
| 탁동지 | 1965-06 | 2 | 신규선임 | 2017 ~ 현재 남광토건(주) 경영전략실 전무 2016 ~ 2017 금광기업(주) 토목팀 상무 2006 ~ 2016 (주)세운건설 토목현장 소장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양인욱 | 1963-04 | 2 | 신규선임 | 2013 ~ 현재 세무법인공감 대표세무사 2015 ~ 2019 삼성지역세무사회 회장 | 세무법인공감 대표세무사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박맹서 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 2016~현재 남광토건(주) 감사 1987~2014 NH투자증권 광주WMC 이사 |
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