정기주주총회결과 2023-03-29 14:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329800872
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 72기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,419,413 | - 매출액 | 5,070,923 | |
| - 부채총계 | 1,012,699 | - 영업이익 | 70,468 | ||
| - 자본금 | 206,334 | - 당기순이익 | 68,061 | ||
| - 자본총계 | 406,714 | *주당순이익(원) | 851 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 997,899 | - 매출액 | 4,351,245 | |
| - 부채총계 | 681,241 | - 영업이익 | 72,636 | ||
| - 자본금 | 206,334 | - 당기순이익 | 42,402 | ||
| - 자본총계 | 316,658 | *주당순이익(원) | 514 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명: 김석환 사외이사 겸 감사위원회 위원 2명: 강동환, 위성호 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제72기 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) ㆍ제2-1호 기타비상무이사 김석환 →원안대로 승인 ㆍ제2-2호 사외이사 강동환 →원안대로 승인 ㆍ제2-3호 사외이사 위성호 →원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) ㆍ제3-1호 감사위원회 위원 강동환 →원안대로 승인 ㆍ제3-2호 감사위원회 위원 위성호 →원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-02-24 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석환 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 前 GS E&R 경영지원본부장 / 부사장 (2016~2018) 前 ㈜GS 경영지원 팀장 겸 사업지원팀장 (2019) 前 ㈜GS CFO 및 경영지원팀장/ 사장 (2020 ~2021) 現 ㈜지에스이앤알 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강동환 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 前 ㈜LG상사 무역부문장 부사장(2001 ~ 2006) 前 캐논코리아컨슈머이미징 대표이사(2006 ~ 2018) 前 캐논코리아컨슈머이미징 고문(2018 ~ 2020) | - |
| 위성호 | 1958-06 | 3 | 신규선임 | 前 신한카드 대표이사 사장(2013~ 2017) 前 신한은행 은행장(2017~ 2019) 前 흥국생명 부회장(2020 ~ 2022) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동환 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 ㈜LG상사 무역부문장 부사장 前 캐논코리아컨슈머이미징 대표이사 前 캐논코리아컨슈머이미징 고문 |
| 위성호 | 1958-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 신한카드 대표이사 사장 前 신한은행 은행장 前 흥국생명 부회장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329800872
