주주총회소집결의 2024-02-29 16:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229800885
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워 동국홀딩스(주) 본사 3층 페럼홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 제70기(2023년도) 재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 - 사내이사 선임의 건 (후보자: 장세욱) - 사내이사 선임의 건 (후보자: 곽진수) 4. 2024년도 이사 보수한도 승인의 건 5. 2024년도 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세욱 | 1962-12 | 2 | 재선임 | 舊.동국제강 전략경영실장 유니온스틸 사장 舊.동국제강 부회장 [現] 동국홀딩스 대표이사 |
| 곽진수 | 1968-04 | 2 | 재선임 | 舊.동국제강 전략실장 舊.동국제강 인천공장장 舊.동국제강 전략실장 [現] 동국홀딩스 전략실장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229800885
