동국홀딩스 (001230) 공시 :: 의결권대리행사권유참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000605

금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2023 년 3월 09일
권 유 자:	성 명: 동국제강(주) 주 소: 서울특별시 중구 을지로5길 19 (수하동, 페럼타워) 전화번호: 02-317-1114
작 성 자:	성 명: 한상문 부서 및 직위: 회계팀 / 차장 전화번호: 02-317-1150

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	동국제강(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 03월 09일	라. 주주총회일	2023년 03월 24일
마. 권유 시작일	2023년 03월 14일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 감사위원회위원의선임
□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
동국제강(주)	보통주	3,930,280	4.12	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
장세주	최대주주	보통주	13,000,000	13.62	최대주주	-
장세욱	특수관계인, 등기임원	보통주	9,000,000	9.43	특수관계인, 등기임원	-
장윤희	특수관계인	보통주	563,593	0.59	특수관계인	-
장문경	특수관계인	보통주	356,818	0.37	특수관계인	-
장선익	특수관계인	보통주	990,703	1.04	특수관계인	-
김숙자	특수관계인	보통주	120,000	0.13	특수관계인	-
남희정	특수관계인	보통주	243,943	0.26	특수관계인	-
장승익	특수관계인	보통주	450,000	0.47	특수관계인	-
장훈익	특수관계인	보통주	150,000	0.16	특수관계인	-
장효진	특수관계인	보통주	150,000	0.16	특수관계인	-
이 철	특수관계인	보통주	16,000	0.02	특수관계인	-
이상민	특수관계인	보통주	250	0.00	특수관계인	-
곽진수	등기임원	보통주	547	0.00	등기임원	-
정순욱	계열사 등기임원	보통주	550	0.00	계열사 등기임원	-
계		-	25,042,404	26.24	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
이헌종	보통주	직원	직원	-
김형주	보통주	직원	직원	-
김준석	보통주	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 03월 09일	2023년 03월 14일	2023년 03월 23일	2023년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
동국제강(주)	http://www.dongkuk.com	투자정보 → 공시 → 전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처
- 주소 : 서울특별시 중구 을지로5길 19(수하동, 페럼타워) 동국제강(주) 협력팀
(우편번호 : 04539)
- 전화번호 : 02-317-1114
- 팩스번호 : 02-317-9010
* 현장접수 및 우편접수 가능
* 접수기간 : 2023년 3월 14일부터 2023년 3월 24일 제69기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년 3월 24일 오전 9시
장 소	서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워 동국제강(주) 본사 3층 페럼홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 3월 14일 9시 ～ 2023년 3월 23일 17시 (기간중 24시간 이용 가능)
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

<코로나19 관련 안내>

총회장 감염 리스크 예방을 위해 아래와 같이 알려드리오니 주주님과 당사 임직원들의 안전한 총회를 위해 협조 부탁드립니다.

가. 코로나19의 확산방지를 위하여 총회장 직접 내방 보다는 비대면적 의결권 행사
수단을 적극적으로 활용하시기 바랍니다.

- 전자투표제 이용 (상기 전자투표에 관한 사항 참고)

- 의결권 대리행사 이용[전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 참고]

나. 당일 발열, 기침 등 감염의심 증상자는 참석을 자제해 주시고, 직접 참석 시에는 마스크 착용을 권고 드립니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제69기(2022년도) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(연결)
◎ 철강 제조/판매업:
- 동국제강(주)
- Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V.
- Dongkuk Steel India Pvt. Ltd.
- Dongkuk Steel (Thailand) Ltd.

◎ 운송/하역/창고업:
- 인터지스(주)
- DKC. S.A.
- 인터지스신항센터(주)
- Intergis Logistica Ltda.
- Intergis Vina Co., Ltd.
- Intergis Mexico S. de R.L. de C.V.
- 인터지스중앙부두(주)
- 당진고대부두운영(주)
- 인터지스웅동센터(주)
- Intergis Japan Co.Ltd.
- Korea Tonnage NO.16 Shipping Company S.A.

◎ 중계무역업 :
- Dongkuk International Inc.
- Dongkuk Corporation

◎ 기타 사업 :
- 동국시스템즈(주)
- DK UNC Servico de T.I. Ltda.
- 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유)
- (주)페럼인프라

2022년 12월 31일 기준 8조 5,111억의 연결기준 매출과 7,435억의 연결기준 영업이익을 실현하였습니다. 동국제강은 매출 및 영업이익의 90%이상을 차지하며 연결 실적에 가장 큰 영향을 끼쳤습니다.

(별도)
당사의 매출액은 전년 동기 대비 9,016억원 증가하여 7조 7,633억원을 기록하였습니다. 당기 영업이익은 전년 동기 대비 1,521억원 감소한 6,330억원이며, 당기순이익은 1,538억원입니다. 봉/형강사업부의 매출액은 4조 1,648억원, 후판사업부의 매출액은 1조 586억원, 냉연사업부(컬러/도금/냉연강판)의 매출액은 2조 3,806억원이며 기타부문에서 1,593억원을 실현하였습니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 16일 까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를
참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 69 기 : 2022년 12월 31일 현재
제 68 기 : 2021년 12월 31일 현재

동국제강주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 69 기		제 68 기
자산
유동자산		2,774,282,526,162		2,682,765,756,695
현금및현금성자산	664,588,116,725		405,248,336,356
금융기관예치금	23,000,882,588		23,118,491,740
매출채권	791,029,705,309		816,565,652,683
기타수취채권	78,932,508,259		6,998,023,202
기타금융자산	22,801,549,835		16,365,305,642
재고자산	1,123,577,002,512		1,357,424,651,655
계약자산	20,549,881,918		15,630,447,021
당기법인세자산	6,156,668,381		1,893,509,322
기타자산	43,530,018,093		39,521,339,074
리스채권	116,192,542		-
비유동자산		3,676,965,270,720		3,651,345,162,365
금융기관예치금	12,587,972,536		9,817,661,542
기타수취채권	12,206,785,263		27,479,752,160
기타금융자산	23,114,609,836		24,595,863,495
유형자산	3,464,334,099,610		3,366,564,209,172
사용권자산	35,852,427,071		41,650,017,065
무형자산	49,586,902,932		49,545,246,674
투자부동산	18,735,354,863		60,432,924,976
순확정급여자산	49,989,536,380		0
관계기업 및 공동기업투자	5,426,259,058		67,953,394,218
이연법인세자산	2,916,577,449		2,687,227,037
기타자산	1,808,943,044		618,866,026
리스채권	405,802,678		0
자산총계		6,451,247,796,882		6,334,110,919,060
부채
유동부채		2,824,096,283,756		3,119,195,484,420
매입채무	424,960,015,118		660,476,564,945
계약부채	11,133,597,809		13,404,308,029
차입금	1,820,488,529,705		2,009,380,107,219
당기법인세부채	39,913,181,940		89,968,880,689
리스부채	15,843,665,330		13,494,894,514
기타지급채무	316,355,124,325		242,453,540,875
충당부채	32,206,250,706		3,947,122,212
기타부채	62,350,011,410		82,457,281,074
기타금융부채	100,845,907,413		3,612,784,863
비유동부채		340,540,243,055		432,503,029,089
차입금	99,518,325,528		179,738,257,079
리스부채	25,305,358,953		28,674,824,070
순확정급여부채	998,080,345		49,004,258,054
이연법인세부채	178,381,522,243		146,746,990,819
기타지급채무	199,152,912		1,140,218,979
충당부채	819,572,274		19,820,276
기타부채	34,984,216,088		10,809,663,203
기타금융부채	334,014,712		16,368,996,609
부채총계		3,164,636,526,811		3,551,698,513,509
자본
지배기업의 소유주지분
납입자본		690,953,196,364		690,953,196,364
자본금	589,228,035,000		589,228,035,000
주식발행초과금	101,725,161,364		101,725,161,364
이익잉여금		1,381,822,147,521		981,476,584,895
기타포괄손익누계액		261,561,968,210		153,221,215,209
기타자본구성요소		809,859,414,290		844,020,794,549
비지배지분		142,414,543,686		112,740,614,534
자본총계		3,286,611,270,071		2,782,412,405,551
자본 및 부채 총계		6,451,247,796,882		6,334,110,919,060

연 결 손 익 계 산 서
제 69 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 68 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

동국제강주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 69 기	제 68 기
매출액	8,511,126,283,083	7,240,296,531,105
매출원가	7,342,119,028,446	6,079,165,575,143
매출총이익	1,169,007,254,637	1,161,130,955,962
판매비와 관리비	425,514,162,694	358,115,535,537
영업이익	743,493,091,943	803,015,420,425
기타수익	205,856,374,729	75,744,934,172
기타비용	475,354,729,548	148,867,929,873
금융수익	96,250,887,856	42,159,254,430
금융비용	177,877,234,390	120,239,780,133
관계기업 및 공동기업투자 이익(손실)	155,310,982,487	35,476,399,212
법인세비용차감전순이익(손실)	547,679,373,077	687,288,298,233
법인세비용	122,223,209,673	128,692,419,262
당기순이익(손실)	425,456,163,404	558,595,878,971
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분	413,042,412,704	550,532,050,255
비지배지분	12,413,750,700	8,063,828,716
지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익
기본주당이익(손실)	4,474	5,888
희석주당이익(손실)	4,474	5,888

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 69 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 68 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

동국제강주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 69 기		제 68 기
당기순이익(손실)		425,456,163,404		558,595,878,971
세후 기타포괄이익(손실)		142,475,541,773		106,877,705,642
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 평가손익	(8,057,738,717)		8,528,399,345
재평가이익	102,171,208,767		89,460,360,567
순확정급여부채의 재측정요소	25,504,528,829		(903,016,778)
관계기업 및 공동기업의 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분	804,004,291		201,118,802
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업장외화환산차이	5,926,534,739		9,772,186,989
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	16,127,003,864		(181,343,283)
세후 총포괄이익(손실)		567,931,705,177		665,473,584,613
세후 총포괄이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분		546,087,298,427		655,181,853,659
비지배지분		21,844,406,750		10,291,730,954

연 결 자 본 변 동 표
제 69 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 68 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

동국제강주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	지배기업의 소유주지분					비지배지분	총계
과목	납입자본	이익잉여금	기타포괄 손익누계액	기타자본 구성요소	소계	비지배지분	총계
제68기 초(2021.01.01)	690,953,196,364	448,493,672,913	49,722,764,932	844,020,794,549	2,033,190,428,758	103,040,459,734	2,136,230,888,492
총포괄이익(손실)
당기순이익(손실)	-	550,532,050,255	-	-	550,532,050,255	8,063,828,716	558,595,878,971
기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 평가이익(손실)	-	(99,738,764)	8,536,553,416	-	8,436,814,652	91,584,693	8,528,399,345
재평가잉여금	-	2,505,697,962	85,448,845,113	-	87,954,543,075	1,505,817,492	89,460,360,567
해외사업장외화환산차이	-	-	9,694,395,031	-	9,694,395,031	77,791,958	9,772,186,989
순확정급여부채의 재측정요소	-	(1,357,113,827)	-	-	(1,357,113,827)	454,097,049	(903,016,778)
관계기업 및 공동기업의 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분	-	102,507,756	-	-	102,507,756	98,611,046	201,118,802
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	(181,343,283)	-	(181,343,283)	-	(181,343,283)
총포괄이익(손실) 소계	-	551,683,403,382	103,498,450,277	-	655,181,853,659	10,291,730,954	665,473,584,613
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
연차배당	-	(18,700,491,400)	-	-	(18,700,491,400)	(583,199,562)	(19,283,690,962)
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	(8,376,592)	(8,376,592)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	-	(18,700,491,400)	-	-	(18,700,491,400)	(591,576,154)	(19,292,067,554)
제68기 말(2021.12.31)	690,953,196,364	981,476,584,895	153,221,215,209	844,020,794,549	2,669,671,791,017	112,740,614,534	2,782,412,405,551
제69기 초(2022.1.1)	690,953,196,364	981,476,584,895	153,221,215,209	844,020,794,549	2,669,671,791,017	112,740,614,534	2,782,412,405,551
총포괄이익(손실)
당기순이익(손실)	-	413,042,412,704	-	-	413,042,412,704	12,413,750,700	425,456,163,404
기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 평가이익(손실)	-	(1,094,457,000)	(6,801,998,892)	-	(7,896,455,892)	(161,282,825)	(8,057,738,717)
재평가잉여금	-	28,582,869	93,236,877,337	-	93,265,460,206	8,905,748,561	102,171,208,767
해외사업장외화환산차이	-	-	5,778,870,692	-	5,778,870,692	147,664,047	5,926,534,739
순확정급여부채의 재측정요소	-	25,360,215,848	-	-	25,360,215,848	144,312,981	25,504,528,829
관계기업 및 공동기업의 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분	-	409,791,005	-	-	409,791,005	394,213,286	804,004,291
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	16,127,003,864	-	16,127,003,864	-	16,127,003,864
총포괄이익(손실) 소계	-	437,746,545,426	108,340,753,001	-	546,087,298,427	21,844,406,750	567,931,705,177
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
연차배당	-	(37,400,982,800)	-	-	(37,400,982,800)	(2,007,377,525)	(39,408,360,325)
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	10,004,401,178	10,004,401,178
비지배지분과의 거레		-	-	167,501,251	167,501,251	(167,501,251)	-
자기주식	-	-	-	(34,328,881,510)	(34,328,881,510)	-	(34,328,881,510)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	-	(37,400,982,800)	-	(34,161,380,259)	(71,562,363,059)	7,829,522,402	(63,732,840,657)
제69기 말(2022.12.31)	690,953,196,364	1,381,822,147,521	261,561,968,210	809,859,414,290	3,144,196,726,385	142,414,543,686	3,286,611,270,071

연 결 현 금 흐 름 표
제 69 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 68 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

동국제강주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 69 기		제 68 기
영업활동으로 인한 현금흐름		681,645,117,494		125,744,822,816
영업으로부터 창출된 현금	908,244,956,247		219,360,999,094
이자의 수취	9,078,515,055		1,294,481,375
이자의 지급	(75,628,865,959)		(67,291,334,731)
배당금의 수취	839,712,599		298,715,539
법인세의 납부	(160,889,200,448)		(27,918,038,461)
투자활동으로 인한 현금흐름		(128,681,530,044)		26,985,397,972
투자활동으로 인한 현금유입액	254,487,687,653		1,082,779,261,327
금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소	207,984,384,660		1,010,737,799,346
기타수취채권의 감소	1,606,064,155		5,455,254,723
유형자산의 처분	660,087,757		2,847,982,404
무형자산의 처분	53,776,415		240,000,000
종속기업 및 관계기업투자의 처분	37,888,374,666		-
매각예정비유동자산의 처분	-		63,498,224,854
정부보조금의 증가	6,295,000,000		-
투자활동으로 인한 현금유출액	(383,169,217,697)		(1,055,793,863,355)
금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가	215,539,710,899		865,708,658,818
기타수취채권의 증가	2,495,574,164		3,995,908,967
유형자산의 취득	160,948,415,806		152,420,020,743
유형자산의 취득을 위한 선급	1,413,133,461		-
투자부동산의 취득	-		4,657,870,809
무형자산의 취득	752,453,367		232,792,000
관계기업 및 공동기업투자의 취득	2,019,930,000		28,764,000,000
연결범위 변동	-		14,612,018
재무활동으로 인한 현금흐름		(292,129,751,916)		(22,320,855,217)
재무활동으로 인한 현금유입액	1,777,658,896,280		2,957,276,216,780
차입금의 증가	1,774,509,337,932		2,950,816,697,976
기타수취채권의 감소	3,149,558,348		6,459,518,804
재무활동으로 인한 현금유출액	(2,069,788,648,196)		(2,979,597,071,997)
차입금의 상환	1,976,154,743,584		2,938,379,172,538
리스부채의 상환	16,285,038,834		14,581,373,145
배당금의 지급	39,407,255,565		19,257,774,758
자기주식의 취득	34,328,881,510		-
기타금융부채의 상환	3,612,728,703		7,378,751,556
현금및현금성자산의 증가(감소)		260,833,835,534		130,409,365,571
기초의 현금및현금성자산		405,248,336,356		269,061,655,298
현금및현금성자산의 환율변동효과		(1,494,055,165)		5,777,315,487
기말의 현금및현금성자산		664,588,116,725		405,248,336,356

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 69 기 2022년 12월 31일 현재
제 68 기 2021년 12월 31일 현재

동국제강주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 69 기		제 68 기
자산
유동자산		2,295,506,549,757		2,313,504,869,638
현금및현금성자산	567,254,939,484		330,551,693,559
매출채권	763,134,440,637		851,408,127,369
기타수취채권	79,980,115,525		7,604,474,916
기타금융자산	2,549,600,219		3,213,895,036
재고자산	868,395,693,501		1,095,439,906,315
기타자산	12,245,796,906		23,451,798,425
금융리스채권	1,945,963,485		1,834,974,018
비유동자산		3,421,758,755,490		3,639,250,884,089
금융기관예치금	973,301,683		972,505,377
기타수취채권	12,639,602,309		29,863,262,082
기타금융자산	19,773,425,995		21,014,962,344
유형자산	3,007,857,482,806		2,967,869,206,523
무형자산	37,105,043,253		38,131,218,096
사용권자산	32,133,338,278		52,607,735,150
투자부동산	14,295,275,000		14,295,275,000
순확정급여자산	40,600,842,902		-
종속기업 및 관계기업투자	252,251,604,811		509,216,993,758
금융리스채권	2,747,640,994		4,693,604,478
기타자산	1,381,197,459		586,121,281
자산총계		5,717,265,305,247		5,952,755,753,727
부채
유동부채		2,524,538,753,156		2,825,021,975,014
매입채무	467,360,915,329		747,619,639,404
차입금	1,430,330,486,365		1,573,271,924,375
리스부채	14,856,151,147		15,866,916,162
기타지급채무	403,588,320,998		339,103,014,059
기타금융부채	100,811,130,824		3,832,271,883
충당부채	32,197,098,706		3,883,123,310
기타부채	40,617,080,432		59,921,061,455
당기법인세부채	34,581,915,575		81,397,726,816
계약부채	195,653,780		126,297,550
비유동부채		292,580,868,501		402,033,959,964
차입금	93,174,505,200		155,418,487,600
리스부채	25,355,673,305		50,112,724,408
순확정급여부채	-		47,818,811,532
기타지급채무	1,575,187,326		2,079,683,733
기타금융부채	334,014,712		16,368,996,609
이연법인세부채	137,292,578,843		119,578,156,100
기타부채	34,848,909,115		10,657,099,982
부채총계		2,817,119,621,657		3,227,055,934,978
자본
납입자본		690,953,196,364		690,953,196,364
자본금	589,228,035,000		589,228,035,000
주식발행초과금	101,725,161,364		101,725,161,364
이익잉여금		997,096,116,263		856,310,866,381
기타포괄손익누계액		470,109,876,167		402,120,379,698
기타자본구성요소		741,986,494,796		776,315,376,306
자본총계		2,900,145,683,590		2,725,699,818,749
자본 및 부채 총계		5,717,265,305,247		5,952,755,753,727

손 익 계 산 서
제 69 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 68 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

동국제강주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 69 기		제 68 기
매출액		7,763,291,035,765		6,861,705,913,654
매출원가		6,779,334,323,538		5,785,066,706,889
매출총이익		983,956,712,227		1,076,639,206,765
판매비와 관리비	350,914,339,789		291,522,833,608
영업이익(손실)		633,042,372,438		785,116,373,157
기타수익	162,575,440,714		58,510,048,127
기타비용	214,735,430,822		86,798,350,594
금융수익	52,932,796,664		24,476,251,574
금융비용	133,515,278,104		99,648,799,435
종속기업 및 관계기업투자 이익(손실)	(263,985,318,947)		(262,385,997,618)
법인세비용차감전순이익(손실)		236,314,581,943		419,269,525,211
법인세비용(수익)	82,534,114,016		117,973,196,357
당기순이익(손실)		153,780,467,927		301,296,328,854
주당이익(단위:원)
기본주당이익(손실)		1,666		3,222
희석주당이익(손실)		1,666		3,222

포 괄 손 익 계 산 서
제 69 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 68 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

동국제강주식회사	(단위: 원)

과목	제 69 기		제 68 기
당기순이익(손실)		153,780,467,927		301,296,328,854
세후 기타포괄이익(손실)		92,395,261,224		80,100,500,484
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 평가손익	(7,728,799,820)		8,343,697,702
재평가잉여금	75,746,879,158		73,835,649,367
순확정급여부채의 재측정요소	24,377,181,886		(2,078,846,585)
세후 총포괄이익(손실)		246,175,729,151		381,396,829,338

자 본 변 동 표
제 69 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 68 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

동국제강주식회사	(단위: 원)

과목	납입자본	이익잉여금	기타포괄 손익누계액	기타자본 구성요소	총계
제68기 초(2021.1.1)	690,953,196,364	575,723,787,346	320,011,120,795	776,315,376,306	2,363,003,480,811
총포괄이익(손실)
당기순이익	-	301,296,328,854	-	-	301,296,328,854
기타포괄손익- 공정가치 금융자산 (지분상품) 평가손익	-	(99,738,764)	8,443,436,466	-	8,343,697,702
재평가잉여금	-	169,826,930	73,665,822,437	-	73,835,649,367
순확정급여의 재측정요소	-	(2,078,846,585)	-	-	(2,078,846,585)
총포괄이익(손실) 소계	-	299,287,570,435	82,109,258,903	-	381,396,829,338
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
연차배당	-	(18,700,491,400)	-	-	(18,700,491,400)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	-	(18,700,491,400)	-	-	(18,700,491,400)
제68기 말(2021.12.31)	690,953,196,364	856,310,866,381	402,120,379,698	776,315,376,306	2,725,699,818,749
제69기 초(2022.1.1)	690,953,196,364	856,310,866,381	402,120,379,698	776,315,376,306	2,725,699,818,749
총포괄이익(손실)
당기순이익	-	153,780,467,927	-	-	153,780,467,927
기타포괄손익- 공정가치 금융자산 (지분상품) 평가손익	-	-	(7,728,799,820)	-	(7,728,799,820)
재평가잉여금	-	28,582,869	75,718,296,289	-	75,746,879,158
순확정급여의 재측정요소	-	24,377,181,886	-	-	24,377,181,886
총포괄이익(손실) 소계	-	178,186,232,682	67,989,496,469	-	246,175,729,151
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
연차배당	-	(37,400,982,800)	-	-	(37,400,982,800)
자기주식	-	-	-	(34,328,881,510)	(34,328,881,510)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	-	(37,400,982,800)	-	(34,328,881,510)	(71,729,864,310)
제69기 말(2022.12.31)	690,953,196,364	997,096,116,263	470,109,876,167	741,986,494,796	2,900,145,683,590

현 금 흐 름 표
제 69 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 68 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

동국제강주식회사	(단위: 원)

과목	제 69 기		제 68 기
영업활동으로 인한 현금흐름		620,185,846,112		33,781,296,511
영업으로부터 창출된 현금	814,059,889,148		109,360,069,390
이자의 수취	5,641,045,266		1,506,745,760
이자의 지급	(67,733,616,463)		(60,771,628,873)
배당금의 수취	2,169,295,910		505,701,295
법인세의 회수(납부)	(133,950,767,749)		(16,819,591,061)
투자활동으로 인한 현금흐름		(94,694,388,921)		21,304,876,545
투자활동으로 인한 현금유입액	233,242,164,495		1,018,255,113,118
금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소	176,265,715,002		979,429,653,565
기타수취채권의 감소	628,497,800		2,648,775,508
정부보조금의 증가	6,295,000,000		-
유형자산의 처분	503,950,091		2,296,684,045
무형자산의 처분	-		240,000,000
매각예정비유동자산의 처분	-		33,640,000,000
종속기업투자의 처분	49,549,001,602		-
투자활동으로 인한 현금유출액	(327,936,553,416)		(996,950,236,573)
금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가	172,253,845,814		832,054,009,416
기타수취채권의 증가	193,530,000		2,321,448,930
유형자산의 취득	147,056,114,141		133,589,986,227
무형자산의 취득	-		220,792,000
유형자산의 취득을 위한 선급	1,413,133,461		-
종속기업 및 관계기업투자의 취득	7,019,930,000		28,764,000,000
재무활동으로 인한 현금흐름		(288,788,211,266)		123,856,315,443
재무활동으로 인한 현금유입액	1,013,630,766,819		2,510,296,451,986
차입금의 증가	1,009,969,060,724		2,503,434,783,071
기타수취채권의 감소	3,661,706,095		6,861,668,915
재무활동으로 인한 현금유출액	(1,302,418,978,085)		(2,386,440,136,543)
차입금의 상환	1,211,758,573,200		2,344,092,590,276
리스부채의 상환	15,318,742,432		16,268,788,981
배당금의 지급	37,400,052,240		18,700,005,730
자기주식의 취득	34,328,881,510		-
기타지급채무의 상환	3,612,728,703		7,378,751,556
현금및현금성자산의 증가(감소)		236,703,245,925		178,942,488,499
기초의 현금및현금성자산		330,551,693,559		151,609,205,060
기말의 현금및현금성자산		567,254,939,484		330,551,693,559

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
"해당사항 없음"

- 별도 이익잉여금처분계산서

당기의 이익잉여금처분계산서는 2023년 3월 24일 주주총회에서 처리될 예정입니다
(전기 처리 확정일: 2022년 3월 25일)

(단위: 백만원)

과목	제 69 기		제 68 기
미처분이익잉여금(미처리결손금)		178,186		299,287
전기이월미처분이익잉여금	-		-
순확정급여부채의 재측정요소	24,377		(2,079)
재평가잉여금 대체	29		170
기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 평가손익 대체	-		(100)
당기순이익(손실)	153,780		301,296
임의적립금 등의 이입액		-		-
임의적립금	-		-
이익잉여금처분액		178,186		299,287
임의적립금의 적립	127,860		258,145
이익준비금	4,575		3,740
배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 500원(10%), 전기 400원(8%))	45,751		37,402
차기이월미처분이익잉여금		-		-

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 최삼영)
제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 민동준)
제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 남동국)
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 남태연)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최삼영 (남성)	1965.07.25	사내이사	해당없음	없음	이사회
민동준 (남성)	1956.07.20	사외이사	해당없음	없음	사외이사후보추천위원회
남동국 (남성)	1957.10.04	사외이사	해당없음	없음	사외이사후보추천위원회
남태연 (여성)	1966.01.28	사외이사	분리선출	없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의 최근3년간 거래내역
최삼영 (남성)	동국제강 부사장	‘12.01~’13.12 ‘13.12~’14.12 ‘15.01~’15.06 ‘15.07~’16.12 ‘16.12~’18.06 ‘18.07~’19.12 ‘19.12~’22.12 ‘22.12~현재	동국제강 본사 설비투자기획팀장 동국제강 당진공장 생산담당임원 동국제강 열연사업본부 생산담당임원 동국제강 후판사업본부 후판생산담당임원 동국제강 형강사업본부 형강생산담당임원 동국제강 포항공장장 (포항공장 총괄) 동국제강 인천공장장 (인천공장 총괄) 동국제강 부사장	없음
민동준 (남성)	연세대 공과대 신소재공학과 명예특임 교수	‘95.3~’21.8 ‘12.2~’14.1 ‘17.1~’17.12 ‘18.2~’20.1 ‘19.3~현재 ‘20.3~현재 ‘21.9~현재	연세대 공과대 신소재공학부 교수 연세대 공과대학 학장 겸 공학대학원 대학원장 대한금속재료학회 학회장 연세대 행정대외 부총장 동국제강 사외이사 일본 철강협회 명예회원 연세대 공과대 신소재공학과 명예특임 교수	없음
남동국 (남성)	세무법인 더택스 회장	‘12.7~’14.1 ‘14.1~’14.9 ‘14.9~’14.12 ‘14.12~’15.12 ‘16.7~현재 ‘19.3~현재	국세청 감찰담당관 서울지방국세청 납세자보호담당관 서울지방국세청 조사3국장 대구지방국세청장 세무법인 더택스 회장 동국제강 사외이사	없음
남태연 (여성)	김앤장 법률사무소 공인회계사	‘96.11~현재	김앤장 법률사무소 공인회계사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최삼영 (남성)	없음	없음	없음
민동준 (남성)	없음	없음	없음
남동국 (남성)	없음	없음	없음
남태연 (여성)	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[민동준]
1. 전문성

본 후보자는 연세대학교 공과대학 신소재공학부 명예특임 교수로 재직중이며, 기술분야의 전문가로서 이사회에 참여함으로써 동국제강 주식회사의 비전인 ‘최고 경쟁력의 GLOBAL STEEL COMPANY’를 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 동국제강 주식회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 등을 제고하고자 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[남동국]
1. 전문성

본 후보자는 세무법인 더택스 회장으로 재직중이며, 세무분야의 전문가로서 이사회에 참여함으로써 동국제강 주식회사의 비전인 ‘최고 경쟁력의 GLOBAL STEEL COMPANY’를 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[남태연]
1. 전문성

본 후보자는 김앤장 법률사무소 공인회계사로 재직중이며, 회계 전문가로서 이사회에 참여함으로써 동국제강 주식회사의 비전인 ‘최고 경쟁력의 GLOBAL STEEL COMPANY’를 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최삼영]
후보자는 현장 전문가로서 설비 확충과 보수 등으로 생산량과 효율성을 늘리는 데 크게 기여하였고, 당진공장의 안정화에 결정적인 역할을 했었습니다.

현재는 당사 부사장으로서 전략, 생산, 영업 및 구매를 총괄하고 있으며, 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 영업과 생산량 증대를 통한 실질적인 수익창출에 기여할 수 있으므로 추천합니다.

[민동준]
후보자는 금속공학과 박사이며 기술분야의 전문가로 당사의 경영의사결정 과정에서 경영관련 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다.
또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.

[남동국]
후보자는 세무 분야의 전문가로 당사의 경영의사결정 과정에서 경영관련 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다.
또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.

[남태연]
후보자는 공인회계사로서 당사의 경영의사결정 과정에서 경영관련 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다.
또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.

확인서

이사선임 공시확인서_최삼영

이사선임 공시확인서_민동준

이사선임 공시확인서_남동국

이사선임 공시확인서_남태연

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 남태연)
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 민동준)
제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 남동국)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
민동준 (남성)	1956.07.20	사외이사	해당없음	없음	사외이사후보추천위원회
남동국 (남성)	1957.10.04	사외이사	해당없음	없음	사외이사후보추천위원회
남태연 (여성)	1966.01.28	사외이사	분리선출	없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
민동준 (남성)	연세대 공과대 신소재공학과 명예특임 교수	‘95.3~’21.8 ‘12.2~’14.1 ‘17.1~’17.12 ‘18.2~’20.1 ‘19.3~현재 ‘20.3~현재 ‘21.9~현재	연세대 공과대 신소재공학부 교수 연세대 공과대학 학장 겸 공학대학원 대학원장 대한금속재료학회 학회장 연세대 행정대외 부총장 동국제강 사외이사 일본 철강협회 명예회원 연세대 공과대 신소재공학과 명예특임 교수	없음
남동국 (남성)	세무법인 더택스 회장	‘12.7~’14.1 ‘14.1~’14.9 ‘14.9~’14.12 ‘14.12~’15.12 ‘16.7~현재 ‘19.3~현재	국세청 감찰담당관 서울지방국세청 납세자보호담당관 서울지방국세청 조사3국장 대구지방국세청장 세무법인 더택스 회장 동국제강 사외이사	없음
남태연 (여성)	김앤장 법률사무소 공인회계사	‘96.11~현재	김앤장 법률사무소 공인회계사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격 사유 유무

민동준

(남성)

없음

남동국

(남성)

없음

남태연

(여성)

없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[민동준]
후보자는 금속공학과 박사이며 기술분야의 전문가로 당사의 경영의사결정 과정에서 경영관련 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다.
또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.

[남동국]
후보자는 세무 분야의 전문가로 당사의 경영의사결정 과정에서 경영관련 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다.
또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.

[남태연]
후보자는 공인회계사로서 당사의 경영의사결정 과정에서 경영관련 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다.
또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.

확인서

감사위원회위원 공시확인서_민동준

감사위원회위원 공시확인서_남동국

감사위원회위원 공시확인서_남태연

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)