주주총회소집결의 2023-03-03 16:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303800722
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워 동국제강 본사 3층 페럼홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 제69기(2022년도) 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 최삼영) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 민동준) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 남동국) 3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자: 남태연) 4. 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 민동준) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 남동국) 5. 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사의 모든 사외이사는 감사위원을 겸임하고 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최삼영 | 1965-07 | 2 | 신규선임 | 동국제강 포항공장장 동국제강 인천공장장 [現] 동국제강 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민동준 | 1956-07 | 2 | 재선임 | 대한금속재료학회 학회장 연세대 행정대외 부총장 [現] 연세대 신소재공학과 명예특임 교수 | ㈜디아이(사외이사) |
| 남동국 | 1957-10 | 2 | 재선임 | 국세청 감찰담당관 대구지방국세청장 [現] 세무법인 더택스 회장 | - |
| 남태연 | 1966-01 | 2 | 신규선임 | [現] 김앤장 법률사무소 공인회계사 | 맥쿼리한국인프라투융자회사(감독이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민동준 | 1956-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대한금속재료학회 학회장 연세대 행정대외 부총장 [現] 연세대 신소재공학과 명예 특임 교수 |
| 남동국 | 1957-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세청 감찰담당관 대구지방국세청장 [現] 세무법인 더택스 회장 |
| 남태연 | 1966-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | [現] 김앤장 법률사무소 공인회계사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303800722
