주주총회소집결의 2024-02-28 15:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228800536
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 국제금융로 10, Two IFC 3층 The Forum | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항 제1호의안 : 제70기(23.01.01~23.12.31)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 정규용 사내이사 선임의 건 제2-2호의안 : 제정관 사외이사 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 사항은 외부감사인의 회계감사 및 제70기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정규용 | 1959-05 | 3 | 재선임 | 경북대학교 산업대학원 수료 경산 양정산업(주) 대표이사 오창 양정산업(주) 대표이사 금호전기(주) 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 제정관 | 1953-04 | 3 | 재선임 | (전) 고려용접봉(주) 부장 (전) 금탑건설 상무이사 금호전기㈜ 사외이사 | - |
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