정기주주총회결과 2023-03-29 14:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329801109
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 69 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 61,814 | - 매출액 | 46,015 | |
| - 부채총계 | 48,975 | - 영업이익 | -11,788 | ||
| - 자본금 | 13,777 | - 당기순이익 | -16,904 | ||
| - 자본총계 | 12,839 | *주당순이익(원) | -728 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,712 | - 매출액 | 40,160 | |
| - 부채총계 | 45,171 | - 영업이익 | -10,790 | ||
| - 자본금 | 13,777 | - 당기순이익 | -15,940 | ||
| - 자본총계 | 9,541 | *주당순이익(원) | -700 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 외부감사인 선임 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제69기(2022년01월01일 ～ 2022년12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2.1. 제2-1호 의안 : 사내이사 이홍민 선임의 건 → 원안대로 승인 2.2. 제2-2호 의안 : 사내이사 정헌욱 선임의 건 → 원안대로 승인 2.3. 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 권오상 선임의 건 → 원안대로 승인 2.4. 제2-4호 의안 : 사외이사 오명균 선임의 건 → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보자 박외희) → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이홍민 | 1973-04 | 3 | 재선임 | 단국대학교 경영대학원 졸업 前) 제넨바이오 대표이사 現) 금호전기㈜대표이사(부회장) |
| 정헌욱 | 1988-10 | 3 | 재선임 | 조지아대학교 경영학과 졸업 現) CNJ INC. 부사장 現) 신주홀딩스 대표이사 現) 금호전기㈜사내이사(사장) |
| 권오상 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 경희대학교 법학과 졸업 現) 한솔합동법률사무소 대표변호사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오명균 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 서울대학교 법과대학 졸업 前) 법무법인 송백 구성원 변호사 現) 법무법인 건우 소속변호사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박외희 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 서울시립대학교 세무전문대학원 수료(석박사 과정) 前) 종로세무서장 現) 이촌세무법인 대표이사 現) 금호전기㈜감사 |
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