주주총회소집결의 2023-02-27 14:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227800400
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | Two IFC 3층 The Forum | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 1) 감사보고 2) 영업 보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고. 나. 부의 사항 제1호의안) 제69기별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안) 이사 선임의 건 제2-1호 의안 :이홍민 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 :정헌욱 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안 :권오상 기타비상무이사 선임의 건 제2-4호 의안 :오명균 사외이사 선임의 건 제3호의안) 감사 선임의 건(박외희 감사) 제4호의안) 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안) 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 사항은 외부감사인의 회계감사 및 제69기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이홍민 | 1973-04 | 3 | 재선임 | 단국대학교 경영대학원 졸업 前) 제넨바이오 대표이사 現) 금호전기㈜ 대표이사(부회장) |
| 정헌욱 | 1988-10 | 3 | 재선임 | 조지아대학교 경영학과 졸업 前) CNJ INC. 부사장 現) 신주홀딩스 대표이사 現) 금호전기㈜ 사내이사(사장) |
| 권오상 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 경희대학교 법학과 졸업 現) 한솔합동법률사무소 대표변호사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오명균 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 서울대학교 법과대학 졸업 前) 법무법인 송백 구성원 변호사 現) 법무법인 건우 소속 변호사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박외희 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 서울시립대학교대학교 세무전문대학원 졸업 前) 종로세무서장 現) 이촌세무법인 대표이사 現) 금호전기㈜ 감사 |
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