정기주주총회결과 2024-04-26 14:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240426800397
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제70기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 91,420 | - 매출액 | 47,384 | |
| - 부채총계 | 62,049 | - 영업이익 | -12,080 | ||
| - 자본금 | 62,949 | - 당기순이익 | -31,563 | ||
| - 자본총계 | 29,371 | *주당순이익(원) | -2,708 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,250 | - 매출액 | 47,255 | |
| - 부채총계 | 57,823 | - 영업이익 | -11,064 | ||
| - 자본금 | 62,949 | - 당기순이익 | -33,559 | ||
| - 자본총계 | 26,426 | *주당순이익(원) | -2,894 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 의견거절 | |||
| 개별(별도) | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제70기(2023.01.01.~2023.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김택환 선임의 건(신규) ⇒ 자진사퇴로 인한 부결 제2-2호 의안: 사내이사 최재호 선임의 건(신규) ⇒ 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사외이사 김재경 선임의 건(신규) ⇒ 원안대로 승인 3) 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 안영호 선임의 건(재선임) ⇒ 원안대로 승인 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-04-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 2024-03-27 주주총회소집결의 2024-03-27 주주총회소집공고 2024-03-27 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재호 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 前) ㈜판타지오 등기이사 한국외국어대학교 정치외교/신문방송 학과 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재경 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | 前) 메가이노베이션(주) 대표이사 前) (주)주하유 주택건설 대표이사 前) 무궁화신탁(주) 경영고문 숭실대학원(AMP) 최고경영자과정 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영호 | 1974-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 現) 안세회계법인 파트너 前) 이스트게이트 인베스터먼트 상무 前) 피델리스자산운용 상무 前) 참회계법인 이사 서울대학교 경영학과 졸업 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240426800397
