[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-27 16:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327801128
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-21 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 개최일 변경에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2024-03-29, 09:00 | 2024-04-26, 09:00 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-04-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 수영구 광남로 42, 국보빌딩 7층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제70기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 김택환 선임의 건(신규) -제2-2호 의안: 사내이사 최재호 선임의 건(신규) -제2-3호 의안: 사외이사 김재경 선임의 건(신규) 3) 제3호 의안: 감사 선임의 건 -제3-1호 의안: 감사 안영호 선임의 건(재선임) 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 권리주주 확정 기준일: 2024년 03월 07일 | |||
| ※ 관련공시 | 2024-02-21 주주총회소집결의 2024-02-21 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-21 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집결의 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김택환 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 現) (주)무궁화인포메이션테크놀로지 대표이사 前) (주)코센 대표이사 前) (주)비앤케이 대표이사 성균관대학교 경제학과 |
| 최재호 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 前) (주)판타지오 등기이사 한국외국어대학교 정치외교/신문방송 학과 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재경 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | 前) 메가이노베이션(주) 대표이사 前) (주)주하유 주택건설 대표이사 前) 무궁화신탁(주) 경영고문 숭실대학원(AMP) 최고경영자과정 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영호 | 1974-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現) 안세회계법인 파트너 前) 이스트게이트 인베스터먼트 상무 前) 피델리스자산운용 상무 前) 참회계법인 이사 서울대학교 경영학과 졸업 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327801128
