출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240208000917

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024 년  02 월  08 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 국보 주 소: 부산광역시 수영구 광남로 42, 8층(남천동, 국보빌딩) 전화번호: 02-548-7650
작 성 자:	성 명: 이효훈 부서 및 직위: 공시팀 / 대리 전화번호: 02-511-6624

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	주식회사 국보	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 02월 08일	라. 주주총회일	2024년 02월 27일
마. 권유 시작일	2024년 02월 15일	바. 권유업무     위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-
3. 주주총회 목적사항
□ 정관의변경
□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
주식회사 국보	보통주	4,233	0.03	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
엠부동산성장1호투자목적 유한회사	최대주주	보통주	2,146,112	17.05	최대주주	-
박찬하	대표이사	보통주	1,750	0.01	대표이사	-
계		-	2,147,862	17.06	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
전영진	보통주	0	직원	직원	-
이효훈	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
(주)위스컴퍼니웍스	법인	보통주	0	-	-	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
(주)위스컴퍼니웍스	위성우	경기도 파주시 교하로	의결권 위임 권유대행 업무	031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 02월 08일	2024년 02월 15일	2024년 02월 26일	2024년 02월 27일

나. 피권유자의 범위

2024년 01월 25일 기준 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제71기 제1회 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 위임장 접수처 : 부산광역시 수영구 광남로 42, 8층(남천동, 국보빌딩) 전화번호 : 02-548-7650 팩스번호 : 02-549-7778 우편 접수 여부 : 가능 접수기간 : 2024년 02월 26일(월) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 02월 27일(화) 오전 9시
장 소	부산광역시 수영구 광남로 42, 국보빌딩 7층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 참석 시, 본인의 경우 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인의 경우에는 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인  또는 자필사인, 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감 증명서 첨부) 및 대리인의 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.   1. ~ 103. (생략) 104. 위 각호에 부대되는 사업일체 105. 위 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 임대사업 106. 위 각호의 사업과 관련된 시설의 설치운용 및 보전사업 107. 위 각호의 사업과 관련된 해외사업 및 부대사업일체	제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 103. (좌동) 104. 에너지 절약 소재 및 설비 산업 105. 2차 전지 관련 폐 원료 가공, 처리업 106. 2차 전지 관련 폐 원료 중간재활용업 107. 최종재활용업 및 종합재활용업 108. 2차 전지 유관 부속사업 109. 위 각호에 부대되는 사업일체 110. 위 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 임대사업 111. 위 각호의 사업과 관련된 시설의 설치운용 및 보전사업 112. 위 각호의 사업과 관련된 해외사업 및 부대사업일체	사업 다각화를 위한 신규 사업 진출

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
LIN Lei	1974.10.14	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
정양근	1962.10.16	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
LIN Lei	더헝 상하이 법무법인 파트너	2015 ~ 현재 2013 ~ 2015 2011 ~ 2012 2008 ~ 2010 2003 ~ 2008 -	더헝 상하이 법무법인 파트너 종룬 W&D 법무법인 파트너 타이탄 석유화학공사 (홍콩상장사 HKex) 이사 콰타르웡 상해사무소 파트너 드루&나피에르 싱가폴  법무법인 국제변호사 상해국제 경제 경영 대학교 (국제경제 학사)	해당사항 없음
정양근	-	2011 ~ 2015 2010 ~ 2011 2007 ~ 2009 2004 ~ 2007 1999 ~ 2003 1995 ~ 1999	삼성전자 미국법인 SCM LG 하우시스 중국법인 SCM 쌍용자동차 IT담당 임원 오토에버 시스템즈 컨설팅 아이비젠 공동창업 현대정보기술 컨설팅	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

※ 후보자 본인은 (주)국보의 사외이사로 선임될 경우 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획이며 회사 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 증진을 위한 의사결정과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다. ※ 후보자 본인은 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 중요성을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 이사회 결의에 참여하지 않고, 해당 사유가 조속히 해소되도록 노력하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[LIN Lie  사내이사 후보] 본 후보자는 변호사로의 경험으로 다양한 법률 경험과 지식을 갖추고 있어, 당사의 법률 업무에 대해 다양한 의견제시와 신규사업에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천하였습니다. [정양근 사외이사 후보] 본 후보자는 회사 경영에 관한 풍부한 식견과 경험을 가지고 있어, 폭넓은 의견제시를 통해 당사의 투명경영에 기여할 적임자로 판단되어 사외이사로 추천하였습니다.

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240208000917