[기재정정]주주총회소집결의 2023-06-27 15:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230627800311
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-06-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-05-22 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(상호변경) 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 이재복 선임의 건 | 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호: 사내이사 이재복 선임의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 권리주주 확정 기준일: 2023년 06월 07일 2. 제1호 의안인 정관 일부 변경의 건 중 상호변경 사항. - "주식회사 국보"에서 "주식회사 무궁화KB로지스틱스"로 상호변경 예정 3. 상기 임시주주총회 관련하여 변경사항 발생시, 추후 재공시 진행 예정 | 1. 권리주주 확정 기준일: 2023년 06월 07일 2. 상기 임시주주총회 관련하여 변경사항 발생시, 추후 재공시 진행 예정 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-07-12 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 수영구 광남로 42, 국보빌딩 7층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 감사보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호: 사내이사 이재복 선임의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-05-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 권리주주 확정 기준일: 2023년 06월 07일 2. 상기 임시주주총회 관련하여 변경사항 발생시, 추후 재공시 진행 예정 | |||
| ※ 관련공시 | 2023-05-22 주주총회소집결의 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재복 | 1954-08 | 3 | 신규선임 | - 전) 롯데글로벌로지스 고문 - 전) 롯데글로벌로지스 대표이사 - 전) 현대로지스틱스 대표이사 - 성균관대학교 경영학과 졸업 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230627800311
