국보 (001140) 공시 :: 주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29	09 : 00
3. 장소		부산광역시 수영구 광남로 42, 국보빌딩 7층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제69기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 3) 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 권리주주 확정 기준일: 2023년 03월 02일
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