정기주주총회결과 2024-03-22 16:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322801120
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 73기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,401,354 | - 매출액 | 1,441,459 | |
| - 부채총계 | 407,392 | - 영업이익 | 54,859 | ||
| - 자본금 | 8,450 | - 당기순이익 | 100,629 | ||
| - 자본총계 | 993,962 | *주당순이익(원) | 60,350 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 958,942 | - 매출액 | 490,292 | |
| - 부채총계 | 151,310 | - 영업이익 | 37,960 | ||
| - 자본금 | 8,450 | - 당기순이익 | 53,543 | ||
| - 자본총계 | 807,632 | *주당순이익(원) | 32,125 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,112,992,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제73기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인되었음. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인되었음. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) ☞원안대로 승인되었음. 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) ☞원안대로 승인되었음. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인되었음. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인되었음. | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-29 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건영 | 1967-07 | 2 | 재선임 | (현)대한제분(주) 회장 |
| 이종민 | 1954-09 | 2 | 재선임 | (현)대한제분(주) 그룹기획부문장 |
| 송인석 | 1959-08 | 2 | 재선임 | (현)대한제분(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전영준 | 1974-06 | 2 | 재선임 | (현)법무법인 김장리 변호사 (현)대한제분(주) 사외이사 (전)미원상사(주)사외이사 (전)법무법인 넥서스 변호사 (전)미원스페셜티케미칼(주) 사외이사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재욱 | 1974-10 | 3 | 재선임 | 상근 | (현)대한제분(주) 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 정보서비스업 | - 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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