주주총회소집결의 2024-02-29 15:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229800751
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 중구 월미로 50 대한제분(주) 인천공장 대강당(3층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의목적사항 제1호 의안 : 제73기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건영 | 1967-07 | 2 | 재선임 | (현)대한제분(주) 회장 |
| 이종민 | 1954-09 | 2 | 재선임 | (현)대한제분(주) 그룹기획부문장 |
| 송인석 | 1959-08 | 2 | 재선임 | (현)대한제분(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전영준 | 1974-06 | 2 | 재선임 | -(현)법무법인 김장리 변호사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재욱 | 1974-10 | 3 | 재선임 | 상근 | (현)대한제분(주) 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 정보서비스업 | - 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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