정기주주총회결과 2023-03-23 15:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323800888
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제70기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,719,007 | - 매출액 | 18,759,549 | |
| - 부채총계 | 4,682,532 | - 영업이익 | 965,543 | ||
| - 자본금 | 193,800 | - 당기순이익 | 779,311 | ||
| - 자본총계 | 3,036,475 | *주당순이익(원) | 14,325 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,782,851 | - 매출액 | 4,108,362 | |
| - 부채총계 | 1,473,354 | - 영업이익 | 101,553 | ||
| - 자본금 | 193,800 | - 당기순이익 | 528,558 | ||
| - 자본총계 | 2,309,497 | *주당순이익(원) | 14,695 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 107,903,706,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사선임: 사외이사 2명 (채수일, 권오준), 기타비상무이사 1명 (최성관) - 감사위원회 위원 선임: 사외이사인 감사위원회 위원 2명 (채수일, 권오준) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 제70기(2022.1.1∼2022.12.31) 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 승인사항 제1호 의안 : 제70기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) - 제3-1호 : 사외이사 채수일 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사 권오준 선임의 건 - 제3-3호 : 기타비상무이사 최성관 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 2명) - 제4-1호 : 감사위원회 위원 채수일 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 권오준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-17 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성관 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | '22 ~ 현재 ㈜LX홀딩스 CFO 상무 '17 ~ '22 ㈜LX세미콘 CFO 상무 '13 ~ '17 ㈜LG 재경팀 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채수일 | 1963-12 | 3 | 재선임 | '19 ~ 현재 AIA생명㈜ 사외이사 '15 ~ '17 고려대 경영학과 겸임교수 '05 ~ '17 보스턴컨설팅그룹 한국사무소 공동대표 | AIA생명㈜ 사외이사/ 감사위원 |
| 권오준 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | '20 ~ 현재 변호사권오준법률사무소 변호사 '19 ~ '20 ㈜LG화학 법무담당 부사장 '14 ~ '18 ㈜LG 법무·준법지원팀장 부사장 | 삼륭물산㈜ 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채수일 | 1963-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '19 ~ 현재 AIA생명㈜ 사외이사 '15 ~ '17 고려대 경영학과 겸임교수 '05 ~ '17 보스턴컨설팅그룹 한국사무소 공동대표 |
| 권오준 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '20 ~ 현재 변호사권오준법률사무소 변호사 '19 ~ '20 ㈜LG화학 법무담당 부사장 '14 ~ '18 ㈜LG 법무·준법지원팀장 부사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323800888
