주주총회소집결의 2023-02-17 15:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230217800447
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 종로구 새문안로 58 지하 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주 등과의 거래보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○ 제1호 의안: 제70기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) - 제3-1호 : 사외이사 채수일 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사 권오준 선임의 건 - 제3-3호 : 기타비상무이사 최성관 선임의 건 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 2명) - 제4-1호 : 감사위원회 위원 채수일 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 권오준 선임의 건 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨. - 당사는 제70기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생시 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성관 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | '22 ~ 현재 ㈜LX홀딩스 CFO 상무 '17 ~ '22 ㈜LX세미콘 CFO 상무 '13 ~ '17 ㈜LG 재경팀 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채수일 | 1963-12 | 3 | 재선임 | '19 ~ 현재 AIA생명㈜ 사외이사 '15 ~ '17 고려대 경영학과 겸임교수 '05 ~ '17 보스턴컨설팅그룹 한국사무소 공동대표 | AIA생명㈜ 사외이사/ 감사위원 |
| 권오준 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | '20 ~ 현재 변호사권오준법률사무소 변호사 '19 ~ '20 ㈜LG화학 법무담당 부사장 '14 ~ '18 ㈜LG 법무·준법지원팀장 부사장 | 삼륭물산㈜ 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채수일 | 1963-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '19 ~ 현재 AIA생명㈜ 사외이사 '15 ~ '17 고려대 경영학과 겸임교수 '05 ~ '17 보스턴컨설팅그룹 한국사무소 공동대표 |
| 권오준 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '20 ~ 현재 변호사권오준법률사무소 변호사 '19 ~ '20 ㈜LG화학 법무담당 부사장 '14 ~ '18 ㈜LG 법무·준법지원팀장 부사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230217800447
