[기재정정]주주총회소집결의 2023-09-26 18:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230926800884
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-09-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-09-08 | |
| 3. 정정사유 | 외부감사 의견거절로 인한 제1호의안 결의 철회 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 결의사항 1)제1호의안 | 1) 제1호의안 : 제71기(2022.07.01 ~ 2023.06.30) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ＊1주당 예정배당금(율) : 현금 250원(25%), 배당성향 8.07% ＊배당 주식수 및 총액 : 2,899,763 / 724,940,750 | 1) 제1호의안 : 철회 |
| 2. 결의사항 6)제1호의안 | - 제6-1호 : 이사보수 한도 10억원 승인의 건 - 제6-2호 : 이사보수 한도 2억원 승인의 건(주주제안) | - 제6-1호 : 감사보수 한도 10억원 승인의 건 - 제6-2호 : 감사보수 한도 2억원 승인의 건(주주제안) |
| 제1호안 외부감사 의견거절로 인한 제1호의안 결의 철회. 6-1,6-2호안 감사보수로서 이사보수를 감사보수로 수정. |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-09-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산시 중구 충장대로 11 부산무역회관 6층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 1) 제1호의안 : 철회 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안) 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 이사 2인 추가 선임 결정의 건(주주 김동수 주주제안) * 기존의 이사 수(4인)와 동일하게 이사회를 구성하자는 안건임 - 제3-2호 : 이사 5인 추가 선임 결정의 건 * ㈜엠케이에셋 이사 후보 5인을 추천 반영한 안건임 - 제3-3호 : 이사 6인 추가 선임 결정의 건 * 이사회와 ㈜엠케이에셋이 추천한 후보 전원에 대하여 개별적으로 선임 여부를 결정하자는 안건임 - 제3-4호 : 사내이사 김충환 선임의 건 - 제3-5호 : 사외이사 이권대 선임의 건 - 제3-6호 : 사외이사 정병윤 선임의 건(주주제안) - 제3-7호 : 사외이사 배종규 선임의 건(주주제안) - 제3-8호 : 사외이사 신정수 선임의 건(주주제안) - 제3-9호 : 사외이사 박건우 선임의 건(주주제안) *제3-4호 내지 제3-9호의 의안의 경우 순서대로 표결하되, (1) 제3-1호 의안이 가결될 경우에는 선순위 의안 2개가 가결되면 나머지 후순위 의안들은 자동폐기되고, (2) 제3-2호 의안이 가결될 경우에는 선순위 의안 5개가 가결되면 나머지 후순위 의안들은 자동폐기되며, (3) 제3-3호 의안이 가결되거나 제3-1호 내지 제3-3호 의안이 전부 부결되는 경우에는 폐기되는 의안 없이 제3-4호 의안부터 제3-9호 의안까지 모두 표결 진행됨 4) 제4호의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 : 감사 추가 선임 여부 결정의 건(주주 김동수 주주제안) * 기존의 감사수(2인)와 동일하게 구성하자는 안건임 - 제4-2호 : 감사 정순목 선임의 건((주)엠케이에셋 주주제안사항) * 제4-1호 의안이 가결되면, 제4-2호 의안은 자동 폐기됨 5) 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5-1호 : 이사보수 한도 70억원 승인의 건 - 제5-2호 : 이사보수 한도 10억원 승인의 건(주주제안) 6) 제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 제6-1호 : 감사보수 한도 10억원 승인의 건 - 제6-2호 : 감사보수 한도 2억원 승인의 건(주주제안) 7) 제7호의안 : 자산재평가의 건(주주제안) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-09-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2023-09-08 주주총회소집결의 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김충환 | 1970-06 | 3 | 재선임 | 만호제강 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이권대 | 1955-09 | 3 | 재선임 | 세무법인 티유 대표세무사 | - |
| 정병윤 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | 전 포항시부시장 전 경상북도 경제부지사 전 경북도립대 총장 | - |
| 배종규 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 전 영남일보 이사 전 휴원 대표이사 전 동양종합건설 부사장 | (재)동암장학문화재단 감사 |
| 신정수 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 전 대우통신 대정정보통신 대표이사 | (주)대정정보통신대표이사 |
| 박건우 | 1982-09 | 3 | 신규선임 | 전 삼성전자 법무실 변호사 법무법인 지주 변호사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정순목 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전 에이원라이팅 부사장 |
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