주주총회소집결의 2023-02-08 14:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230208800408
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 남부순환로 2477(서초동)JW타워 L2 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제67기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안: 이사후보 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 신영섭 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 정규언 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 1명) 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 후보 정규언 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1.당사는 2020년부터 감사위원회 도입 및 운영하고 있습니다. 2. 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 제67기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음 (전자투표제도 도입) ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) ㅇ전자투표 행사기간 : 2023.03.19(일) ~ 2023.03.28(화) (17시까지) | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영섭 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 現)JW중외제약 대표이사 前)JW중외제약 의약사업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정규언 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 現) 고려대학교 경영학과 교수 前) 한국세무학회 회장 前)한국회계학회 부회장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정규언 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 고려대학교 경영학과 교수 前) 한국세무학회 회장 前)한국회계학회 부회장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230208800408
